ST中青宝:2024年度董事会工作报告

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
报告期内，公司实现营业收入22,714.19万元，同比下降12.32%；实现利润总额-4,609.98万元，同比上升2.18%；净利润-5,200万元，同比上升5.50%；归属于上市公司股东的净利润为-5,274.18万元，同比上升4%。
一、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）制定 2024 年度公司经营计划
2024 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。
（二）完善公司法人治理结构
2024 年度，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。各位董事能够依
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2024 年度，公司共召开了 4次股东大会、9 次董事会会议，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决
议合法有效。
（三）加强信息披露和内幕信息管理
2024 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，保证公司信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<独立董事工作细则>
的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
4、《关于修订<董事、监事、高级管
理人员薪酬与考核制度>的议案》；
5、《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》；
6、《关于修订<防范控股股东及其他
关联方资金占用制度>的议案》；
7、《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》；
第六届董事会第七次 8、《关于制订<内部控制制度>的议
1 2024年03月20日 案》；
会议 9、《关于修订<董事会审计委员会工
作细则>的议案》；
10、《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会工作细则>的议案》；
11、《关于修订<董事会提名委员会工
作细则>的议案》；
12、《关于修订<董事会战略委员会工
作细则>的议案》；
13、《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》；
14、《关于修订<年报信息披露重大差
错责任追究制度>的议案》；
15、《关于修订<对外担保决策管理制
度>的议案》；

16、《关于修订<总经理工作细则>的
议案》；
17、《关于制订<独立董事专门会议工
作制度>的议案》；
18、《关于调整董事会审计委员会委
员的议案》；
19、《关于提请召开2024年第一次临
时股东大会的议案》。
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的
议案》；
2、《关于 2024 年第一季度报告的议
案》；
3、《关于 2023 年度董事会工作报告
的议案》；
4、《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》；
5、《关于 2023 年度财务决算报告的
议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制自我评
第六届董事会第八次 价报告的议案》；
2 2024年04月25日
会议 7、《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》；
8、《关于公司及子公司 2024 年度向
银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》；
10、《关于非独立董事2024年度薪酬
方案的议案》；
11、《关于独立董事2024年度津贴方
案的议案》；
12、《关于高级管理人员2024年度薪
酬方案的议案》；

13、