桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600236 证券简称：600236 公告编号：2025-018
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分
召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日
至2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度报告全文及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案） √
报告
5 关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废 √
的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
7 独立董事 2024 年度述职报告 √
8 关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案 √

9 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √
10 关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案 √
11 关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案 √
12 关于公司拟购买董责险并授权公司经营管理层办理相 √
关事宜的议案
累积投票议案
13.00 关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（1）人
13.01 唐尚亮 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6 《关于公司 2024 年度利润分配的议
案》、议案 11《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11《关于预计公司 2025 年日常关联交易计
划的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
（七） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600236 桂冠电力 2025/5/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件 1。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东账户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以 2025 年 5 月 14 日 16:30 前收到为
准。
（四）现场登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-11:30；15:00-17:00。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 1603 室。联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 1603 室证券资本部邮编：530029
联系电话：0771-6118880
联系人：许女士、黄先生
传真：0771-6118999
六、 其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第十届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度报告全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算（草案）报告
5 关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值
和资产报废的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案
7 独立董事 2024 年度述职报告
8 关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预
算的议案
9 关于公司 2025 年度投资计划的议案
10 关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议
案
11 关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的
议案
12 关于公司拟购买董责险并授权公司经营管理
层办理相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举公司第十届董事会董
事（非独立董事）的议案
13.01 唐尚亮

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会