湖北能源:湖北能源集团股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-032
湖北能源集团股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司三峡物资招标管理有限公司（以下简称三峡物资招标公司）、长江三峡（成都）电子商务有限公司（以下简称三峡电子商务公司）、三峡国际招标有限责任公司（以下简称三峡招标公司）、上海勘测设计研究院有限公司（以下简称上海院）等发生关联交易总金额不超过 4.66亿元，主要为提高采购效率，降低采购成本，公司向三峡物资招标公司、三峡电子商务公司采购建设工程及日常生产经营所需的商品及接受劳务。2024 年，公司与上述公司发生关联交易金额为 3.35 亿元。
本次关联交易事项已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立
董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23
日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事涂山峰、韩勇、罗仁彩三位董事回避
表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

2025 年，公司预计与下列关联方的日常关联交易总金额不超过46,605 万元，具体情况详见下表：
合同签 2025 年以 上年
订金额 关联 来截至披 （2024 年
关联交易类 关联人 关联交易内容 或预计 交易 露日已发 度）发生
别 金额 定价 生金额 金额
（万 原则 （万元） （万元）
元）
采购风机塔
三峡物资 筒、光伏组件 16,586.9
招标管理 及逆变器、PE 31,629 11,498.29 1
向关联人采 有限公司 管材管件、生
购商品、接 产用尿素等
受劳务 长江三峡 采购办公设
（成都） 备、物资及生 13,877.4
电子商务 产所需备品备 11,965 2,317.50 8
有限公司 件、专用工器
具等
三峡集团
控股子公
司三峡高
科信息技 参照
术有限责 行业
任公司、 同类
上海勘测 业务
设计研究 日常生产经营 水平
接受关联人 院有限公 所需的信息技 定价
提供的劳务 司、三峡 术服务、技术 2,313 49.71 2,745.32
智控科技 咨询、物业服
有限公 务、招标代理
司、长江
三峡技术
经济发展
有限公
司、长江
三峡实业
有限公司
三峡集团
向关联人提 控股子公 提供租房及物
供劳务 司三峡国 业服务 698 246.81 277.92
际招标有
限责任公

司、上海
勘测设计
研究院有
限公司、
长江生态
环保集团
有限公
司、长江
清源节能
环保有限
公司
合计 46,605 / 14,112.31 33,487.6
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二、主要关联人及关联关系介绍
鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的 93.54%，因此公司主要说明与三峡物资招标管理、三峡电子商务公司关联交易情况。
（一）关联方基本情况
1. 三峡物资招标管理有限公司
统一社会信用代码：91420500722066650H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 200,000 万元
法定代表人：胡岱松
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道
东段 288 号 B 座 11 层
经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务；船舶引航服务；成品油零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息系统集成服务；物联
网技术服务；工程管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；装卸搬运；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；无船承运业务；海洋服务；国际船舶管理业务；船舶租赁；打捞服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息：由中国长江三峡集团有限公司持股 100%。
截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），三峡物资招标管理有限
公司总资产 30.16 亿元，净资产 15.55 亿元；2024 年，实现营业收
入 4.14 亿元，净利润-0.55 亿元。
2. 长江三峡（成都）电子商务有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6AG2FK9F
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 6,000 万元
法定代表人：彭燕
注册地址：成都高新区天顺路 126 号 10 栋 3 层 1 号 306 室
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；汽车销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；软件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；餐饮管理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东信息：三峡集团间接持股 100%，为三峡集团间接控股子公司。
截至2024年12月31日（未经审计），长江三峡（成都）电子商务有限公司总资产49,981万元，净资产8,421万元；2024年，实现营业收入3,464万元，净利润871万元。
（二） 与公司的关联关系
三峡集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，三峡集团及其控股子公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
三峡物资招标公司、三峡电子商务公司及其他关联方财务状况和经营情况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易内容
公司关联交易主要内容为充分利用三峡物资招标公司、三峡电子商务公司集中采购优势，通过委托三峡物资招标管理公司集中采购工程建设、日常生产经营所需的风机塔筒、光伏组件、逆变器、PE 管材管件、生产用尿素等；通过三峡电子商务公司采购生产所需备品备件、专用工具等，能降低公司采购成本，提升商品供应保障能力。
（二）定价政策和定价依据
公司及控股子公司与关联方开展上述日常业务时定价原则均为市场价格。其中，公司委托三峡物资招标公司集中采购的定价原则为：合同价格=三峡物资招标公司采购卖方供货设备单价*（1+集中采购综合费率）*采购数量。最终定价