泰山石油:监事会决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-05
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，会
议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决
方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2024 年度监事会工作报告
监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、公司 2024 年度财务决算报告
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、公司2024年年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-06）。
四、公司2024年度利润分配预案
监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。
五、公司 2024 年度内部控制评价报告
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、公司 2025 年第一季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-09）。
七、公司续聘会计师事务所的议案
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，年度审计费用为 88 万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-10）。
八、公司 2025 年度投资计划的议案
监事会认为：公司 2025 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的
可持续高质量发展提供保障。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-11）。
九、关于会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-15）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 25 日