辽宁能源:辽宁能源关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-009
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于确认公司 2024 年度日常关联交易和
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会第十六次会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》，关联董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司与关联方在 2024 年度发生的关联交易属于公司正常生产经营范围且交易价格公允或符合政府
相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的 情况。公司预计的 2025 年日常关联交易事项是因公司正常生产 经营需要而发生的，交易价格为市场公允价格，遵循了公平、公 正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大 变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述事项 提交公司董事会审议。
二、2024 年日常关联交易预计及实际执行情况
根据公司 2024 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况， 经公司业务部门统计审核，对 2024 年度的日常关联交易变化情 况作出如下说明，具体如下：
（一）出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：元
关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际金额
服务费 23,000.00 22,772.27
鞍山盛盟煤气化有限公司 煤炭销售 196,860,000.00 105,846,768.09
修理费 100,000.00
灯塔市红阳水务有限公司 取暖费 218,409.01 218,409.01
辽宁东煤基本建设有限责任公司 电费 234,070.79 167,044.16
电费、服务费等 34,660.18 23,761.15
辽宁红阳生态产业发展有限公司
煤炭销售 20,000.00
辽宁信诚物业服务有限公司 电费、服务费 32,943.36 38,000.17
设计费 205,679.00 415,094.34
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司
服务费 16,831.69
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 服务费 6,400.00 6,337.82
沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 服务费 4,600.00 4,752.48
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 电费、服务费 75,000.00 567,552.46
沈阳煤业（集团）信诚房地产开发有限公司 电费、服务费 4,200.00 4,188.52

关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际金额
电费、服务费 1,057,022.13 1,413,078.84
沈阳煤业（集团）有限责任公司
煤炭销售 208,800,000.00 147,887,670.19
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 电费、服务费 52,961.95 133,020.55
沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 电费、服务费 65,000.00 102,474.59
沈阳沈北煤矿有限公司 服务费 7,000.00 7,891.98
铁法煤业（集团）有限责任公司 煤炭销售 42,780,000.00 42,780,438.02
辽宁辽能天然气有限责任公司 煤炭销售 3,540,000.00
辽宁新碧湖酒店管理有限公司 服务费 2,000.00 1,980.20
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 服务费 5,000.00 4,950.50
辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司 服务费 1,980.20
辽阳文东石膏建材有限责任公司 服务费 2,970.30
合计 454,127,946.42 299,667,967.53
主要差异原因：
受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联 方出售煤炭数量较 2024 年预计数量有所减少。公司及下属公司 向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。
（二） 采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：元
关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际金额
修理费 2,000,000.00 1,455,398.20
抚顺煤矿电机制造有限责任公司
设备、材料及配件 1,725,000.00 4,489,400.02
修理费 750,000.00 418,849.56
抚顺矿业集团有限责任公司 材料及配件 1,606,300.00 1,723,348.25
培训费 227,830.17
修理费 5,630,000.00 1,489,923.01
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司
设备、材料及配件 1,008,000.00 180,389.38
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 检测费 7,190,000.00 8,203,962.22

关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际金额
铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司 检测费 3,000,000.00 859,339.61
服务费 3,964,270.00 3,137,140.36
沈阳煤业（集团）有限责任公司
培训费 1,400,000.00 4,512,649.42
修理费 10,000,000.00 14,317,256.64
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司
设备、材料及配件 57,747,000.00 29,383,592.22
修理费 150,000.00
沈阳煤业集团企业经营管理有