科士达:2024年度董事会工作报告

深圳科士达科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况
2024 年公司实现营业总收入 415,897.84 万元，同比下降 23.54%；
实现营业利润 46,893.77 万元，同比下降 53.92%；实现利润总额
48,148.84 万元，比上年同期下降 52.50%；实现归属于上市公司股东
的净利润 39,420.44 万元，比上年同期下降 53.38%。
二、报告期内董事会会议情况
2024 年度，董事会共召开八次董事会会议，报告期内董事会会
议情况报告如下：
序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案
1 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》
3 《公司 2023 年度总经理工作报告》
一 第六届董事会 2024-04-15 4 《公司 2023 年度财务决算报告》
第十三次会议 5 《关于 2023 年度利润分配的议案》
6 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
7 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
12 《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
13 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
14 《关于独立董事独立性情况的专项意见》
15 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
16 《关于修改<公司章程>的议案》
17 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
18 《关于终止搬迁安置事项的议案》
19 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
1 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
第六届董事会 3 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
二 第十四次会议 2024-04-22 分析报告（修订稿）的议案》
4 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》
5 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措
施及相关承诺（修订稿）的议案》
三 第六届董事会 2024-04-25 1 《公司 2024 年第一季度报告》
第十五次会议
四 第六届董事会 2024-05-13 1 《关于更正公司 2024 年第一季度报告的议案》
第十六次会议
五 第六届董事会 2024-05-24 1 《关于聘任财务负责人的议案》
第十七次会议
1 《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申
请文件的议案》
六 第六届董事会 2024-07-22 2 《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性
第十八次会议 股票的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
七 第六届董事会 2024-08-28 1 《公司 2024 年半年度报告及摘要》
第十九次会议
八 第六届董事会 2024-10-29 1 《公司 2024 年第三季度报告》
第二十次会议 2 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，对公司定期报告、内审工作情况、提名公司财务负责人等事项进行了审议。同时，按照年初制定的审计计划，持续履行审计的监督职能，并将审计监督与服务职能相结合；对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。在年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对公司高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年高级管理人员预计薪酬、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票等事项进行了审议。
3、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，对公司董事会提
名的财务负责人的相关专业背景和工作经验进行了审查，并向董事会
提出建议。
4、战略委员会
报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报
告期内，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对公司终止 2023
年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的事项进行了审议。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司共召开两次股东大会，公司董事会以维护股东利
益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会
的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2023 年度财务决算报告》
5 《关于 2023 年度利润分配的议案》
2023年度股东 6 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
一 大会 2024-05-06 7 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
8 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》