宇晶股份:关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-014
湖南宇晶机器股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开
了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公
司股东的净利润为-374,861,870.95 元，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中
累计的可供分配利润为-68,234,732.78 元；母公司报表中累计的可供分配利润为 59,714,418.17 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述 2024 年度利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、2024 年度不进行现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0.00 62,717,472.00 0.00
（元）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 -374,861,870.95 113,054,319.75 97,298,155.49
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 -68,234,732.78
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 59,714,418.17
（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 62,717,472.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度 -54,836,465.24
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 62,717,472.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形及具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2024 年度利润分配预案的合理性说明
鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值。公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。
（三）未分配利润的用途和计划
公司 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字(2025)1100103 号）。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日