宇晶股份:公司章程(2025年4月)

湖南宇晶机器股份有限公司
章 程
二 O 二五年四月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东大会的一般规定...... 11
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 14
第五节股东大会的召开...... 15
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节监事...... 33
第二节监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度...... 34
第二节利润分配...... 35
第三节内部审计...... 38
第四节会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 38
第一节通知...... 38
第二节公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节合并、分立、增资和减资...... 39
第二节解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42
湖南宇晶机器股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南宇晶机器实业有限公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在湖南省益阳市工商行政管理局注册登记，持有统一社会信用代码为 914309007170286178《营业执照》。
第三条 公司于 2018 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2018 年 11 月
29 日在深圳证券交易所上市。股票简称：宇晶股份，股票代码：002943。
第四条 公司注册名称
中文全称：湖南宇晶机器股份有限公司
英文全称：Hunan Yujing Machinery Co., Ltd.
第五条 公司住所：益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号，邮政编码：413001。
第六条 公司注册资本为人民币 20,496.9920 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：提供最优质的产品、最优惠的价格和最满意的服务。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明价值，每股价值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本总额为 7,500 万元，发起
人共计 16 名。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号 发起人名称/姓名 持有股份（万 持股比例 出资方式 出资时间
股） （%）
1 杨宇红 3748.5 49.98 净资产 2012 年 6 月
深圳市珠峰基石
2 股权投资合伙企 712.5 9.5 净资产 2012 年 6 月
业（有限合伙）
3 西藏众星百汇企 669.375 8.925 净资产 2012 年 6 月
业管理有限公司
4 张国秋 401.625 5.355 净资产 2012 年 6 月
5 罗群强 401.625 5.355 净资产 2012 年 6 月
6 张靖 334.6875 4.4625 净资产 2012 年 6 月
7 高端元 334.6875 4.4625 净资产 2012 年 6 月
8 杨辉煌 200.8125 2.6775 净资产 2012 年 6 月
9 胡小辉 200.8125 2.6775 净资产 2012 年 6 月
深圳市中欧基石
10 股权投资合伙企 93.75 1.25 净资产 2012 年 6 月
业（有限合伙）
11 刘胜男 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
12 段育军 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
13 刘春陵 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
14 朱卫文 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
15 杨武民 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
16 邓湘浩 66.9375 0.8925 净资产 2012 年 6 月
合计 7500.00 100.00 - -
第二十条 公司股份总数为 20,496.9920 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公司三分之二以上董事出席的