宇晶股份:年度股东大会通知

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-011
湖南宇晶机器股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决
定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会
第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，截止股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬政策的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
12.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于
公司选定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明
提案 10.00、提案 11.00 和提案 13.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件1）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件 1）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：
2025 年 5 月 13 日（星期二：上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。
（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2025 年 5 月 13 日下午 17:30 之
前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函
上注明“2024 年年度股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室
邮政编码：413001
联系电话：0737-2218141
联系邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com
联系人：周波评、刘托夫
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
六、附件
附件 1、授权委托书；
附件 2、参会股东登记表；
附件 3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日
附件 1：
湖南宇晶机器股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
湖南宇晶机器股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限 公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本 授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议 √
案》
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬政策的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 √
案》
9.00 《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综 √
合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保 √
的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 √
融资相关事宜的议案》
12.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于增加注册资本、变更经营范围及修改