吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-009
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开第四届董事会2025年第一次临时会议。本次会议应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
（二）关于确定企业及经理层成员考核指标的议案
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人)
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日