赣粤高速:赣粤高速2024年年度股东大会会议资料

江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二○二五年五月 江西 南昌

目 录

一、2024 年年度股东大会议事日程......1
二、2024 年年度股东大会议题......3
三、2024 年度董事会工作报告......4
四、2024 年度监事会工作报告......8
五、2024 年度独立董事述职报告......14
六、2024 年度财务决算报告......35
七、《2024 年年度报告》及其摘要......39
八、2024 年度利润分配预案......40
九、2025 年度财务预算报告......41
十、关于 2025 年度债务融资方案的议案......44
十一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案......47
江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会议事日程
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月7日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月7日（星期三）9:15-15:00。
现场会议：2025年5月7日（星期三）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》；
2.《2024年度监事会工作报告》；
3.《2024年度独立董事述职报告》；
4.《2024年度财务决算报告》；
5.《2024年年度报告》及其摘要；

6.《2024年度利润分配预案》；
7.《2025年度财务预算报告》；
8.《关于2025年度债务融资方案的议案》；
9.《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
（二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。
三、股东投票表决。
四、计票人、监票人统计表决票。
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。
江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会议题
一、《2024年度董事会工作报告》；
二、《2024年度监事会工作报告》；
三、《2024年度独立董事述职报告》；
四、《2024年度财务决算报告》；
五、《2024年年度报告》及其摘要；
六、《2024年度利润分配预案》；
七、《2025年度财务预算报告》；
八、《关于2025年度债务融资方案的议案》；
九、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
[赣粤高速2024年年度股东大会议案之一]
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司董事会向大会作公司 2024 年度董事会
工作报告。
2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开
局之年，也是公司董事会深入实施“十四五”规划目标任务、基本实现“两个回归”的关键之年。公司经营业绩再创新高，市值管理成效凸显，股权结构持续优化，为公司高质量发展积蓄了向上向好的强大动能。
现将公司董事会一年来的主要工作情况报告如下：
一、优化结构强专业，治理效能再提升
（一）换届履新，加强董事会架构建设
公司董事会于 2024 年 6 月完成换届，现由 3 名内部董
事、3 名独立董事和 3 名外部董事组成，其中外部董事的委派方式由控股股东单一委派优化为多方股东共同委派。新一届董事会荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”称号。
（二）专项行动，加强董事会机制建设
公司董事会研究制定《董事会建设质量提升专项行动工作方案》，已出台《董事会和董事评价管理办法》，并修订《经理层经营业绩考核管理办法》，进一步明确董事会、董事考
核评价程序，深化经理层经营业绩考核管理。
（三）履职保障，加强董事会能力建设
一是积极开展调研。对司属单位进行调研，加深外部董事对子公司业务的了解；组织现场参观考察知名企业和专业咨询机构，学习相关优秀做法。二是加强履职培训。全年共组织参加各类监管或业务培训 11 次，累计参与人数近百人次。三是做好信息支撑。定期向董事会报告公司财务状况，保障外部董事了解公司重大信息。
二、科学决策提效率，多措并举提市值
（一）科学高效“作决策”，实现合规高效运行
会前阶段，充分听取独立董事、外部董事的意见建议，并依托独立董事专门会议、董事会专门委员会进行前置性研讨论证。会中阶段，认真审阅董事会各项议案，审慎决策。会后阶段，以听取经理层专项报告形式定期督查决议落实情况，确保决议落地落实。2024 年，公司董事会召集股东大会
3 次，召开董事会会议 11 次，审议通过议案 48 项；独立董
事专门会议共召开 3 次，审议并通过议案 4 项；董事会各专门委员会会议共召开 19 次，审议并通过议案 33 项。
（二）积极主动“强沟通”，推动公司价值实现
一方面，通过组织投资者说明会、反向路演以及电话会议等方式，将公司投资价值全面、准确地传递给投资者。同时，积极利用公司网站、微信公众号等主动发声，提升投资者关注度。另一方面，主动邀请投资者现场调研，向投资者充分展示公司实际经营管理情况。

（三）合规信披“重质效”，始终保持公开透明
一方面，保持披露“零差错”。2024 年，公司编制发布
定期报告 4 份、临时公告 56 份，未出现任何需要补充或更正的情形。另一方面，强化披露“可读性”。公司已连续 15年坚持每月披露车辆通行服务收入数据，连续 17 年披露《社会责任报告》，为投资者展现更为全面生动的企业形象。
（四）资金保障“再夯实”，融资成本屡创新低
2024 年，公司取得中期票据、超短期融资券注册额度共
100 亿元；发行 29 亿元中期票据，其中 7 亿元为乡村振兴、
革命老区双标债，发行利率低至 2.10%，刷新江西省信用债券历史新低。
三、凝心聚力谋发展，统筹全局谱新篇
2025 年，公司董事会将重点做好 3 方面工作：
（一）进一步塑强市值管理体系，增进市场价值认同
一方面，优化整体股权结构，重点培育长期价值投资者。公司董事会将统筹谋划、整体推进投资者关系管理，提升投资者对公司的关注度和认同感。另一方面，细化市值管理路径，科学制定估值提升计划。公司董事会密切关注公司市值变化，科学制定估值提升计划，致力于打造“明确、具体、可执行”的市值管理机制。
（二）进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平
公司董事会将根据最新规定，全面梳理修订公司治理制度体系，并向子公司贯彻上市公司规范治理理念，加强公司及子公司外部董事履职支撑力度，提升外部董事的履职能力
和效果。
（三）进一步优化成本管理体系，深入挖掘降本潜力
公司董事会将进一步加强全面预算管理，重点强化资金使用等关键环节的动态管理。同时，密切关注市场利率走势，适时启动中期票据、短期融资券等的申请、注册和发行工作，优化公司债务期限结构，持续降低融资成本。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
[赣粤高速2024年年度股东大会议案之二]
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
本人谨代表公司监事会向大会作 2024 年度监事会工作
报告。
2024 年，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗
旨，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，从维护全体股东权益这一核心目标出发，认真履行有关法律法规赋予的监督职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、利润分配情况、重大决策情况、关联交易情况、内幕信息知情人管理情况和内部控制情况等进行了监督，切实推动公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。现将监事会 2024 年的主要工作内容报告如下：
一、监事会组成情况
报告期内，因第八届监事会任期于 2024 年 6 月届满，
公司于 2024 年 6 月 24 日完成了监事会换届选举。经 2024
年第一次临时股东大会投票表决，第九届监事会由徐立红先生、彭爱红先生和刘文豪先生 3 名非职工代表监事和董琼女士、曹文洁女士 2 名职工代表监事组成，其中徐立红先生担任监事会主席。

二、监事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 6 次监事会会议，审议议案 8 个，
所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯相结合的
方式召开了第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；全票审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》；
（二）2023 年 4 月 24 日，公司以现场和通讯相结合的
方式召开了第八届监事会第十三次会议，全票审议通过了《2024 年第一季度报告》；
（三）2024 年 6 月 7 日，公司以通讯表决方式召开了第
八届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（四）2024 年 6 月 24 日，公司以现场和通讯相结合的
方式召开了第九届监事会第一次会议，全票审议通过了 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
（五）2024 年 8 月 13 日，公司以现场和通讯相结合的
方式召开了第九届监事会第二次会议，全票审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》；
（六）2024 年 10 月 25 日，公司以现场和通讯相结合的
方式召开了第九届监事会第三次会议，全票审议通过了
《2024 年第三季度报告》。
三、监事会对公司监督和关注事项
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席及出席了公司召开的董事会及股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。监事会认为公司依法运作，经营、决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定；公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告，并对 2024 年度公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为公司的财务体系完善、财务制度健全、财