大商股份:大商股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-023
大商股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《2024 年年度报告和年度报告摘要》 √
5 《2024 年年度财务报告》 √
6 《2024 年年度利润分配预案》 √
7 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十九
次会议审议通过。相关公告于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600694 大商股份 2025/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他相关人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到公司
证券部现场登记，也可以传真方式登记，并请在传真上注明联系电话。传真
以 2025 年 5 月 15 日下午 16 时前公司收到为准。
2、登记时间：2025 年 5 月 10 日至 5 月 15 日（非工作日除外），上午 9:00-下午
16:00。
3、登记办法：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股
东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30 分钟
持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
1、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、与会股东食宿及交通费自理。
七、 联系地址及方式
地址：大连市中山区青三街 1 号公司证券部

电话：0411-83643215
传真：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年年度董事会工作报告》
2 《2024 年年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《2024 年年度报告和年度报告摘要》
5 《2024 年年度财务报告》
6 《2024 年年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
8 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。