宏昌科技:第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-050
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月23日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日