宏昌科技:第三届董事会第二次会议决议的公告
公告时间:2025-04-25 16:35:54
证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-050
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月23日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日