全柴动力:全柴动力2024年度股东会决议公告

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2025-018
安徽全柴动力股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,425,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.4511
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,320,233 99.2845 896,302 0.5804 208,600 0.1351
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,311,933 99.2791 940,902 0.6092 172,300 0.1117
3、 议案名称：关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,327,833 99.2894 910,302 0.5894 187,000 0.1212
4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,183,533 99.1959 1,030,602 0.6673 211,000 0.1368
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,317,033 99.2824 948,702 0.6143 159,400 0.1033
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,304,533 99.2743 952,002 0.6164 168,600 0.1093
7、 议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,279,133 99.2578 1,001,102 0.6482 144,900 0.0940
8、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,299,332 99.2709 951,802 0.6163 174,001 0.1128
9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,292,233 99.2663 964,902 0.6248 168,000 0.1089
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,318,333 99.2832 950,102 0.6152 156,700 0.1016
11、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,313,533 99.2801 921,202 0.5965 190,400 0.1234
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以
上普通股股
东 149,483,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以
下普通股股
东 3,820,857 77.3224 952,002 19.2656 168,600 3.4120
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 1,247,357 75.1393 311,702 18.7765 101,000 6.0842
市值 50 万
以上普通股
股东 2,573,500 78.4268 640,300 19.5130 67,600 2.0602
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会工作报告 3,752,150 77.2515 896,302 18.4536 208,600 4.2949
2 2024 年度监事会工作报告 3,743,850 77.0807 940,902 19.3718 172,300 3.5475
3 关于审议《2024 年年度报告》全文 3,759,750 77.4080 910,302 18.7418 187,000 3.8502
及摘要的议案
4 关于计提资产减值准备的议案 3,615,450 74.4371 1,030,602 21.2186 211,000 4.3443
5 2024 年度财务决算报告 3,748,950 77.1857 948,702 19.5324 159,400 3.2819
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