博晖创新:董事会决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度审计报告》
《2024 年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并后实现净利润8,679,871.41 元，其中归属于母公司的净利润 9,245,978.84 元，母公司当年度实现净利润 20,432,533.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,043,253.36 元，公司本年度可供股东分配的利润为 9,245,978.84 元，加年初未分配利润-206,486,446.63 元，减去提取的法定盈余公积 2,043,253.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-199,283,721.15元，母公司累计未分配利润为 417,356,199.22 元。
为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营计划
和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。
该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议、董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币
7,816,393.21元；核销资产合计金额人民币3,781,057.71元。本次计提减值准备及核销资产符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备及核销资产后，公司2024年财务报表能够公允地反映截至2024年底的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
9、审议通过《关于公司董事人员薪酬的议案》
董事会认为：公司董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为：公司高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2025 年度预计与公司现时
关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 5,500.00 万元人民币的日常关
联交易。具体情况如下：
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预 截至披露日 上年发
内容 定价原则 计金额 已发生金额 生金额
向关联人采购商 Interchim 采购仪
品、接受服务 SAS 器、耗材 市场原则 2,500.00 388.08 1,444.69
等
向关联人销售商 Interchim 销售仪
品、提供服务 SAS 器、耗材 市场原则 3,000.00 406.08 1,231.92
等
合计 - - 5,500.00 794.16 2,676.61
注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2025 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2024 年美元对人民币平均汇率折算而来。
董事会认为：公司全资子公司 AdvionInc2025 年度预计发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
因董事沈勇女士为关联董事，故在审议该议案时需回避表决。
12、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司、公司控股孙公司富源博晖单采血浆有限公司、公司控股孙公司会泽博晖单采血浆有限公司、公司控股孙公司罗平博晖单采血浆有限公司、公司控股孙公司博晖生物制药股份有
限公司生产经营及发展的资金需求，同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，担保额度合计不超过 186,500 万元，合并范围内各下属公司的担保额度可以调剂使用。担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具及其组合等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营