誉衡药业:独立董事年度述职报告

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-039
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（600882）独立
董事。2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的财务会计专业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相
关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议
潘敏 8 1 7 0 0 否
报告期内，本人就董事会审议的重要事项提出如下建议：
（1） 建议公司和会计师在议案中完善会计政策变更的说明，充分反映行业
及公司的真实情况；
（2） 建议公司细化限制性股票激励方案考核目标，以更好地激励公司限制
性股票激励对象；
（3） 建议公司在年度报告中详细说明数据变动的原因，以便于投资者理解。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。
3、出席专门委员会情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员，履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日 其他履 异议事项
名称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议 行职责 具体情况
次数 的情况 （如有）
召开第六届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议，
审议《关于<2024 年限制 建议公司细化限制性股票激励
2024 年 性股票激励计划（草案）> 方案考核目标，以更好地激励 无 无
1 月 8 日 及其摘要的议案》、《关 公司限制性股票激励对象
第六届 于<2024 年限制性股票激
董事会 励计划实施考核管理办
薪酬与 3 法>的议案》。
考核委 召开第六届董事会薪酬与
员会 考核委员会第三次会议， 审查公司董事及高级管理人员
2024 年 审议《关于确认 2023 年度 的薪酬政策与考核方案，按照
4 月 8 日 董事、高级管理人员薪酬 绩效评价标准对董事高级管理 无 无
的议案》、《关于 2024 人员的工作情况进行评估、审
年度董事、高级管理人员 核
薪酬方案的议案》。

召开第六届董事会薪酬与 审核公司制性股票激励计划预
2024 年 考核委员会第四次会议， 留授予激励对象名单，同意将
8 月 30 审议《关于拟定限制性股 该名单提交董事会、监事会审 无 无
日 票激励计划预留授予激励 议。
对象名单的议案》。
2024 年 召开第六届董事会审计委
1 月 12 员会第六次会议，审议《关 审核公司财务负责人任职资 无 无
日 于提名国磊峰先生兼任财 格。
务负责人的议案》。
指导内部审计工作；查阅公司
召开第六届董事会审计委 的财务报表及经营数据；向公
2024 年 员会第七次会议，审议 司管理层了解 2023 年度的经
4 月 8 日 2023 年年度报告等相关 营情况和重大事项的进展情 无 无
议案。 况；在 2023 年年度报告编制、
审计过程中切实履行审计委员
会的职责，监督核查披露信息。
指导内部审计工作；查阅公司
的财务报表及经营数据；向公
2024 年 召开第六届董事会审计委 司管理层了解 2024 年第一季
4 月 23 员会第八次会议，审议 度的经营情况和重大事项的进 无 无
第六届 日 2024 年第一季度报告。 展情况；在 2024 年第一季度报
审计委 5 告编制、审计过程中切实履行
员会 审计委员会的职责，监督核查
披露信息。
指导内部审计工作；查阅公司
召开公司第六届董事会审 的财务报表及经营数据；向公
2024 年 计委员会第九次会议，审 司管理层了解 2024 年上半年
8 月 13 议 2024 年半年度报告全 的经营情况和重大事项的进展 无 无
日 文及摘要、2024 年上半年 情况；在半年度报告编制、审
内部控制检查报告 计过程中切实履行审计委员会
的职责，监督核查披露信息。
指导内部审计工作；查阅公司
的财务报表及经营数据；向公
2024 年 召开第六届董事会审计委 司管理层了解 2024 年前三季
10 月 25 员会第十次会议，审议公 度的经营情况和重大事项的进 无 无
日 司 2024 年第三季度报告 展情况；在 2024 年第三季度报
告编制、审计过程中切实履行
审计委员会的职责，监督核查
披露信息。
4、参加独董专门会议情况
2024 年 4 月 8 日，本人参加第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议
《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、未向董事会提议召开临时股东大会、未提议召开董事会。
本人委托独立董事姜明辉女士作为征集人，就公司于 2024 年 1 月