三友化工:2024年年度股东大会会议材料

唐山三友化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
2025 年 4 月 26 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
股东大会发言须知 ...... 3
2024 年年度报告全文及摘要...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 12
2024 年度财务工作报告 ...... 17
2024 年度利润分配预案 ...... 18
关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案...... 19
2025 年度筹融资计划 ...... 21
关于 2025 年度为子公司提供担保的议案...... 22
关于 2025 年度子公司为子公司提供担保的议案...... 29
独立董事述职报告 ...... 32
唐山三友化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。
二、会议审议议题
1、审议《2024 年年度报告全文及摘要》
2、审议《2024 年度董事会工作报告》
3、审议《2024 年度监事会工作报告》
4、审议《2024 年度财务工作报告》
5、审议《2024 年度利润分配预案》
6、审议《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》
7、审议《2025 年度筹融资计划》
8、审议《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于 2025 年度子公司为子公司提供担保的议案》10、听取独立董事述职报告
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知
1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。
2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。
4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 16 日分
别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意和公司九届七次董事会、九届七次监事会会议审议通过。
请各位股东审议。
唐山三友化工股份有限公司
2025 年 4 月 26 日
议案之二 唐山三友化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是公司“三转”战略牵引发力、“三链一群”产业布局全面突破的一年。面对错综复杂的外部环境和多重挑战叠加的严峻考验，公司董事会带领经营班子和广大干部职工，认真执行“保效益、促转型、强创新、防风险”十二字方针，建项目、保效益、抓创新、促发展，顶住压力，克服困难，圆满完成各项目标任务。
一、报告期主要指标完成情况
全年共生产纯碱 334.01 万吨，同比下降 1.12%；粘胶短纤维 82.02
万吨，同比增长 9.15%；烧碱 50.91 万吨，同比增长 5.86%；PVC41.17万吨，同比增长 3.80%，有机硅环体 16.11 万吨，同比增加 51.48%。全年实现营业收入 213.61 亿元，同比减少 2.55%；归属于母公司的净
利润 4.99 亿元，同比减少 11.78%。实现每股收益 0.2417 元。
二、主要工作开展情况
（一）推进产业布局，公司发展再添新功能
聚焦三转战略，增强链式思维，强化统筹联动，“三链一群”产业布局加快落地，持续推进新旧动能转换、重塑发展动力结构。
新兴产业培育壮大。公司“三链一群”重点项目建设进展顺利，战新产业投入占比达 48%。高端电子化学品项目建设克服行业壁垒高、建设经验少、协调难度大等诸多困难，历时仅 13 个月，高效完成各项建设任务，目前部分产品已投料试车；精细化工一期项目加快
推进，土建施工完成 65%，推动盐化、石化、煤化“三化”融合发展；硅业三期项目全线工艺贯通，生产运行平稳有序，被评选为 5A 级优质精品工程；海水淡化及浓海水项目一期完成项目备案、征地、安评及环评批复，取得工程规划许可，正开展设计、招标相关工作；年产10 万吨电池级碳酸钠项目进入调试阶段。
传统产业焕发新机。坚持以数智化推进传统产业转型，加强与华为、浙大中控等公司合作，建成省内唯一具有数据治理能力的云平台，推进设备数智化进程，打造热电数据中心等一批智能化样板工程。氯碱、热电公司两个智慧化项目入选省工业互联网创新发展重点项目。坚持以绿色化提升发展优势，实施纯碱沿海海堤生态改造等环保项目，出售碳排放配额盈余实现收入 8100 余万元。纯碱、氯碱公司获评国家级“绿色工厂”。化纤公司在 Canopy 纽扣评级中位列全球第一，连续三年保持最高评级。
（二）强化运行管控，生产经营取得新突破
面对严峻经营形势，我们推进经营增效，推动改革提效，做到了极限挖潜、极度降本、极致管理。
加强效益攻坚。接连开展“年度主观增效”“五级三维双对标，创优争先提质效”“大干四个月、攻坚保效益”三大主题活动，持续推动“小产品创效”“物资采购降本”专项活动，累积制定五百余项挖潜创效措施，管理创效能力进一步提升。节俭高效完成纯碱、氯碱、热电公司系统检修。全年重大安全事故为零。
狠抓降本增效。推行“清单式管理、网格化推进”精益运营模式，全方位压降各项费用、全环节降低制造成本，压缩检修费用上亿元，修旧利废增效明显，18 项主要消耗指标达到近 5 年最好水平。纯碱、
氯碱公司被工信部评为重点用能行业能效“领跑者”企业。
深挖经营潜力。细分市场调结构，优化渠道抓整合。主料、辅料、材料采购成本分别降低 3.7%、11.5%、18.5%，最大限度弥补市场减利。销售狠抓差异化营销，纯碱食用碱销量达到历史新高，化纤莫代尔、阻燃等小产品创效 1.6 亿元。纯碱公司获评省制造业单项冠军企业。
（三）秉承需求导向，创新创效翻开新篇章
全面推进研发投入“三年上、五年强”专项行动落地落实，坚定不移推进技术高地、人才高地、精神高地建设，推动科技创新由“上台阶”向“强实力”全面提升。
深耕高能级研发平台建设。与陕西理工大学、河北科技大学联合共建唐山市绿色化工产业技术研究院，提升新工艺、新材料、新技术的创新研发与应用能力；与燕山大学共建“固废资源化利用研究中心”，联合申报项目获批省自然科学基金项目立项；与天津大学共建“绿色低碳生产技术联合研究中心”，聚焦绿色低碳生产技术与产品的研发、推广研究。
高质量科技成果加速落地。获省部级科技奖励 19 项，其中“氨碱法纯碱绿色低碳关键技术开发与应用”等 2 项成果获省科技进步奖；列入政府及行业协会科技计划 11 项，其中国家计划 1 项；“废旧棉再生纤维素纤维开发及产业化”等 7 项新技术、新产品通过科技成果评价，达到国际先进或国内领先水平；2024 年度获得授权专利
76 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 52 项。化纤、氯碱公司
入选工信部 2024 年度先进制造业企业名单。
产学研合作深度融合。积极对接院士等高层次人才及高校院所，
强化院士引领、赋能产业发展。与陈建峰院士团队围绕盐泥碳化、纯水脱氧等方向签订技术合同 5 项；推进与王玉忠院士团队合作的国家重点研发项目“废旧混杂高聚物化学解聚与升级利用关键技术和工程示范”，示范线已完成建设；与邵安林院士团队合作打造“技术+资本+资源+产品+市场”的产学研深度融合创新平台，共同推进矿山资源生态利用技术迭代升级。
（四）优化体制机制，企业改革再上新台阶
聚焦科技创新力、产业控制力、安全支撑力、新质生产力建设，深入推进国企改革深化提升行动，公司及各级子公司全面覆盖、层层穿透。
完善法人治理体系。围绕“规范治企、强根筑基”，落实新《公司法》和独立董事改革制度，及时修订完善《独立董事工作制度》等内部规章制度上百项，推进现代化企业制度建设，加强干部梯队建设，完善职工技能培训体系，夯实发展根基。
深化国企改革，争取“双百企业”改革试点。公司充分发挥引领示范作用，努力在国企改革深化提升行动中当尖兵、作表率，围绕“五突破一加强”目标任务，制定《实施方案》《工作台账》，明确 6 大改革领域、29 类改革任务、73 项改革举措，着力在改革重点领域和关键环节率先取得突破，打造国企改革尖兵。公司入选国务院国资委国企改革深化提升行动基层联系点和“双百企业”名单，硅业公司“科改企业”专项考核评估获评“优秀”等级。
加强企业对标制标。与优秀同行及下游企业对标找差距，锚定产业发展、科技创新、数智化建设、内部管理、经济指标等关键领域，靶向制定优化措施，全力提升自身价值创造水平。先后制定国标 3 项、
行标 8 项、团标 5 项、累计达 113 项。
三、董事会会议召开及股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会决议，积极有效的开展工作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，审议并顺利通过了涉
及公司年度投资计划、经理层选聘及考核、对外担保等 41 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开及议案审议情况如下：
时间 会议届次 会议审议通过的议题
关于补选独立董事的议案
关于王铁英先生不再担任公司总经理的议案
关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案
2024.01.30 2024 年