维远股份:利华益维远化学股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

利华益维远化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

利华益维远化学股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

1、维远股份 2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2、维远股份 2024 年年度股东大会会议议程 ......5
3、议案一：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......7
4、议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......8
5、议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......13
6、议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......18
7、议案五：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......19
8、议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......20
9、议案七：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案......25
10、议案八：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......28
11、议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......33
12、议案十：关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议案......35
13、议案十一：关于选举公司独立董事的议案......36
14、议案十二：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案......39
利华益维远化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，制定本股东大会会议须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、 授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或
股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案 11 为累积投票议案，股东应在对应的候选人后面填写投票股数，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权可以集中使用；其余议案为非累积投票议案，股东应在表决票中提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。其中，议案 8 为关联交易的议案，关联股东应回避表决本项议案。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由两名股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于 2025 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《利华
益维远化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

利华益维远化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:30
二、会议地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室
三、召开方式：现场会议结合网络投票
四、召集人：董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）宣读会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）宣读会议议案：
1、宣读《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
2、宣读《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3、宣读《公司 2024 年度监事会工作报告》；
4、宣读《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
5、宣读《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》；
6、宣读《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》;
7、宣读《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

8、宣读《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
9、宣读《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
10、宣读《关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议案》；
11、宣读《关于选举公司独立董事的议案》；
12、宣读《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。
（六）股东发言及公司回答股东提问；
（七）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（八）与会代表休息（计票人、监票人及有关工作人员统计网络及现场投票结果）；
（九）宣读会议表决结果；
（十）宣读 2024 年年度股东大会决议；
（十一）律师宣读 2024 年年度股东大会见证意见；
（十二）出席会议的董监高签署股东大会决议及会议记录等；
（十三）主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年
度实现净利润 56,588,529.29 元，截止 2024 年 12 月 31 日，累计
母公司可供分配利润 3,385,832,796.37 元，累计归属于母公司股东的可分配的利润为 3,386,558,476.13 元。
根据章程相关规定，并考虑公司 2025 年固定资产投资资金需
求，拟定 2024 年利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本
550,000,000 股扣除公司回购专用账户上的股份数 3,571,640 股后的股份数 546,428,360 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股
利 0.3 元，共计派发现金股利 16,392,850.80 元。2024 年度以现
金为对价，通过集中竞价交易方式回购金额为 60,029,944.16 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 76,422,794.96 元，占 2024 年度归属于公司股东净利润的比例为 135.05%。
公司 2024 年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
以上议案，已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事
会第五次会议审议通过，且已于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远化学股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003），现提请股东大会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日
议案二
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
公司董事会根据《公司章程》的规定，组织编制了《公司 2024
年度董事会工作报告》，工作报告的具体内容参见本议案附件 1。
以上议案，已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日
附件 1
利华益维远化学股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，秉持对全体股东负责的态度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履行股东大会的各项决议，勤勉尽责地行使职权，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下:
一、2024 年度经营情况
（一）2024 年度公司经营业绩
2024 年，公司紧紧围绕发展战略，积极应对市场变化，稳步
推进各项经营计划，取得了良好的经营成果，实现营业收入 95.22亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.57 亿元，每股收益为 0.10
元；2024 年末，总资产 133.58 亿元，净资产 85.98 亿元，每股
净资产 15.63 元。
（二）2024 年度公司项目投资建设情况
2024 年，董事会根据发展战略，加快项目建设与投产进程，
进一步优化产业布局，增强产业链竞争优势，为公司发展注入了新活力、新动能。一是 90 万吨/年双氧水、30 万吨/年环氧丙烷装置于 9 月份顺利投产，进一步丰富了公司产品结构，有效提升
公司整体产业链水平和市场竞争力。二是在建项目稳步推进，25万吨/年锂电池电解液溶剂项目正在试生产运行准备，投产后将进一步增强公司在新能源材料领域的竞争力；20 万吨/年高性能聚丙烯项目已建设完成，正在试生产准备阶段，投产后将进一步提升公司在高性能材料市场的份额。
二、2024 年度董事会日常工作情况
报告期内，圆满完成了董事会、监事会的换届选举工作，新一届董事会、监事会、高级管理人员将围绕公司战略目标，全面提高公司的核心竞争力，努力实现员工、股东、合作伙伴与社会利益共赢，推动公司持续高质量发展。
（一）