华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-013
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第三次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月
24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。
此议案尚需股东大会审议通过。

（二）《公司 2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需股东大会审议通过。
（三）《公司 2024 年度董事会财务审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）《公司 2024 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。
公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需股东大会审议通过。
（六）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司合并财务报表2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-18,616.80 万元，加年初未分配利润
-90,561.16 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为-109,177.96
万元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
（七）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
（八）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-014 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（九）《关于计提大额资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本报告期计提资产减值准备的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-015 号公告。
（十）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。
此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-016 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（十一）《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十二）《公司 2024 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
（十三）《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（十四）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事武跃华、李云峰、姜伟、杨志军、季君晖、上官泽明回避表决。
公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，并提交董事会审议。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-017 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（十五）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司修正公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司变更营业执照经营范围，并修正公司章程。
（十六）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司修正公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司变更经营范围、增加党组织章节并修正公司章程。

（十七）《公司 2024 年度 ESG 报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十八）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体事项详见公司同日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-018 号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日