中山公用:2024年董事会工作报告

2024 年董事会工作报告
2024 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中山公用”）公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事忠实勤勉、积极履职，科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下:
一、经营概述
2024 年，公司保持战略定力，坚持“奋斗、担当、实干”，聚焦主责主业，深化改革创新、优化治理体系，持续推动 2021-2026 年战略规划落地，公司发展韧性不断增强，高质量发展步伐持续加快。
报告期内公司实现营业收入 56.78 亿元，同比增长 9.22%。归母净利润 11.99 亿
元，同比增长 24.02%，总资产 324.11 亿元，同比增长 11.69%；资产负债率 45.01%。
报告期内，环保水务板块实现营业收入 14.38 亿元，占营业收入比重为 25.32%，同比增长 7.43%。其中，供水业务收入 8.05 亿元，同比增加 11.60%；污水处理业务收入6.33 亿元（含管网泵站运维收入），同比增长 2.55%。固废板块实现营业收入 7.63亿元，占营业收入比重为 13.43%。其中，垃圾发电业务收入 3.64 亿元，同比增加 9.00%；环卫服务业务收入 3.99 亿元，同比增长 63.48%。
公司总体经营稳健。荣获“2024 中国环境企业营收 50 强”“广东省 500 强”等
荣誉，连续 12 年荣获“水业最具社会责任投资运营企业”，连续 6 年荣获中国上市公司董事会“金圆桌奖”。

1.聚焦主责主业，加速提质升级
一是主业专业化整合加速。完成“供水一盘棋”战略布局，率先在小榄镇实现“供排一体化”；智慧排水平台进一步升级，新增 509 套感知设备和完成 67 个泵闸站自控改造，完成 4.2 万户排水户数据入库，并依托中山市政务云平台实现数据动态更新与多部门协同；二是加快构建固废平台公司。强化“固废+环卫”协同，围绕“城市服务”“再生资源”“工业环保”“科创智造”等领域补链强链延链。提升平台公司运作水平，垃圾焚烧处理量与上网电量均同比上升，运营效率居行业中上游，同步积极探索中山公用特色产业园建设运营模式。三是新能源业务快速拓展。报告期内，新能源板块在调结构、保安全、促消纳、扩投资、降电价等方面初见成效，并网及在建新能源项目总容量约 500MWp（含充电桩），积极探索园区低碳转型新路径，打造“零碳智慧能源园区解决方案”，实现园区用能成本下降与资源优化配置。
2.深化机制改革，释放创新动能
一是人才机制改革成效显著。由“盘点人才”提质扩面实施“组织、机制、人才、资源”全面盘点，盘点结果刚性应用，经营层结构持续优化。推行职业经理人契约化管理，薪酬向关键岗位倾斜，试点 OKR 绩效工具与增量激励，强化“能上能下、能增能减、能进能出”机制。二是组织与业务效能双提升。充分对标市场化标杆企业成功变革经验，以工程公司为试点打造“专业敏捷型”组织，全面优化授权、职级和薪酬体系，建立工程项目全过程管理体系。财务共享中心正式运营，实现资金归集、结算线上自动化，推进“业财数”标准化建设，提升财务管理效率。三是创新要素集聚与数字化转型。成立珠三角第二批环境损害司法鉴定所，鱼塘尾水治理项目获评“广东省生态环境保护优秀示范工程”，环保共性产业园项目获省二等奖。构建“数字工程”“数字人资”等 8 大模块，实现数据可视化与敏捷化管理。持续完善“公用云”建设，保障数据安全，支撑经营和业务系统安全高效运行。
3.优化治理体系，彰显企业价值
一是规范法人治理。高效落实监管要求，修订公司《章程》、制定独立董事工作制度、梳理法人层级权责清单，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”和专门委员会“事前研判、风险控制、决策优化”作用，提升决策科学性、合理性，
促进“三会一层”治理结构高效运行。二是开展市值管理。邀请行业头部券商、知名投资机构、市值管理专家团队指导，加强国资与资本市场动态、公司治理、监管动态研究，制定《市值提升三年行动计划》。为投资者提供持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果，实施 5.14 亿元特别分红，以实际行动积极回报股东。加强投资者互动交流，参加及举办券商策略会、机构交流会、投资者集体接待日等活动，多渠道开展良性互动，提升投资者对公司的价值认同。连续多年编制的 ESG 报告被
Wind（万得）评为 A 级，荣获“中国上市公司 ESG 百强”“大湾区先锋 50”“珠三角
百优服务企业案例”多个荣誉，展现公司社会责任价值和资本市场形象。
二、核心竞争力分析
1.全链协同，多业融合构建生态化业务体系
公司通过环保水务、固废处理、新能源三大主业与其它业务板块深度融合，构建了“强链补链、资源共享”的生态服务体系。水务板块通过全市“供水一盘棋”整合，实现规划－建设－运营全流程统一管理，形成规模效应与区域集约化优势；固废处理依托本地市场深耕与跨区域拓展，协同环卫前端收集与后端焚烧发电，形成资源循环闭环；新能源板块以分布式光伏为切入点，联动 Pre-REITs 基金与资本运作，为技术转化和项目落地提供资金保障。工程板块凭借“双一级”资质，为其他业务提供全周期基础设施支持，实现技术、人才与项目的跨板块流动。2024 年，公司积极拓展多元化融资渠道，优化融资结构，与多家金融机构建立了长期稳定的合作关系，分两次发行总规模 20 亿元公司债券，连续刷新广东省历史上同评级、同期限信用债券最低利率纪录。公司通过创新链、产业链、资金链、人才链驱动，强化产学研协同，优化资源配置效率，形成从规划投资到运营维护的一体化服务能力，构筑差异化竞争壁垒。
2.创新驱动，打造技术研发与数字化转型高地
中山公用以创新驱动为核心引擎，持续强化技术研发与数字化转型能力，构筑差异化竞争优势。公司依托“双核双轮”战略框架，聚焦环境治理与资源效率提升，构建了覆盖“1 个国家级+3 个省级”创新平台的多层级研发体系，并与中山大学、中国环科院等共建产学研一体化平台，形成“基础研究－技术转化－产业应用”的创新生态链。在数字化转型方面，公司以“181 数字公用”蓝图为核心，统筹推进智慧水务、
智慧排水等十大领域数字化场景建设，打通人、财、业务数据壁垒，并通过“221 工程”实现人力资源管理、财务管控等全流程数字化升级，完成构建“一朵云、一个入口”的整体数字化基础设施格局，提升运营效率与决策精准度。研发投入方面，拥有5 家高新技术企业及 4 家专精特新企业。未来，公司将依托资本与科技“双轮”驱动，深化创新要素集聚，加速新质生产力培育。
3.深化改革，激发市场化机制与人才活力
公司将深化市场化改革与人才效能提升深度融合，构建起适配高质量发展的长效动能机制。公司以“三能机制”为牵引，打造“市场化选聘+契约化管理”的全周期管理体系，通过海选高管、职业经理人制度及 OKR 增量激励，实现薪酬激励与战略贡献精准匹配。依托分层培养体系，系统推进“369 鹰才计划”“飞鹰训练营”等人才工程，构建运营、技术、投资复合型人才梯队，青年骨干成长周期显著缩短。改革实践中形成的“揭榜竞聘”“强制分布”等特色机制，有效激活组织活力，相关经验入选广东省国企改革典型案例。通过持续优化“能上能下、能增能减、能进能出”的动态管理，公司人才密度与效能同步提升，支撑企业连续斩获广东省 500 强、“金圆桌奖”之董事会价值创造奖，为战略升级筑牢智力引擎。
4. 价值共创，构筑股东回报与治理效能新标杆
公司高度重视股东回报，构建了“长期、稳定、可持续”的股东回报机制。自 2013年以来，公司累计现金分红达 38.56 亿元（含特别分红），年均分红比例超过 30%。2024 年，公司首次实施特别分红预案，进一步践行投资者回报承诺，强化股东权益保障。此外，公司 ESG 实践与投资回报深度融合，连续多年发布 ESG 报告，入选“中国ESG 上市公司大湾区先锋 50”“国有企业上市公司 ESG·先锋 100”等榜单，通过社会责任履行提升长期股东价值。公司以“内在价值提升+市场价值匹配”为主线，构建多层次市值管理框架，依托“战略协同的投融资体系”，设立环保并购基金、Pre-REITs 新能源基金等工具，通过股权并购、资产证券化释放增长潜力。
三、公司治理及董事会工作情况
公司于 2025 年 2 月 10 日完成公司董事会换届选举工作。通过科学配置实现“专
业互补、优势叠加”的治理格局，组建专业化、年轻化、多元化上市公司董事会，促
进上市公司改善治理结构、健全市场化经营机制。董事会现由 8 名董事组成，其中独
立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。独立
董事履行职责时能公正、客观、独立地做出判断，不受公司主要股东、实际控制人等
的影响。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，勤勉履行职责，认真审议
董事会议案并做出审慎决策。公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求，依法建
立健全法人治理结构，促进治理结构高效运行。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，
充分发挥董事会的决策作用，共召开 10 次董事会会议，董事会报告期内审议的议案
均获得通过，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 会议主要议案
1.关于向七家银行申请授信额度的议案
1 2024-3-28 第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议 2.关于修订《投资管理制度》的议案
3.关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项
的议案
1.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2023 年度独立董事述职报告》的议
案
3.关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
4.关于《2023 年度社会价值暨 ESG 报告》的
议案