本钢板材:本钢板材股份有限公司2024年度股东大会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-028
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例
出席现场会议股东（代理人） 4 3,148,083,126 76.63%
一 其中：A 股股东 4 3,148,083,126 76.63%
B 股股东 0 0 0.00%
通过网络投票股东（代理人） 94 12,020,413 0.29%
二 其中：A 股股东 91 11,774,213 0.29%
B 股股东 3 246,200 0.01%
三 合计出席会议股东（代理人） 98 3,160,103,539 76.92%
其中：A 股股东 95 3,159,857,339 76.92%

B 股股东 3 246,200 0.01%
中小股东（代理人） 96 13,103,913 0.32%
四 其中：A 股股东 93 12,857,713 0.31%
B 股股东 3 246,200 0.01%
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律
师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
（二）议案表决情况
1. 2024年度董事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,444,239 99.8287% 5,396,600 0.1708% 16,500 0.0005%
B股 8,300 3.3712% 11,500 4.6710% 226,400 91.9578%
总体 3,154,452,539 99.8212% 5,408,100 0.1711% 242,900 0.0077%
中小股东 7,452,913 56.8755% 5,408,100 41.2709% 242,900 1.8536%
表决结果：通过
2.2024年度监事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,448,939 99.8288% 5,396,600 0.1708% 11,800 0.0004%
B股 19,800 8.0422% 226,400 91.9578% 0 0.0000%
总体 3,154,468,739 99.8217% 5,623,000 0.1779% 11,800 0.0004%
中小股东 7,469,113 56.9991% 5,623,000 42.9108% 11,800 0.0900%
表决结果：通过
3.2024年年度报告及摘要
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,448,939 99.8288% 5,397,600 0.1708% 10,800 0.0003%
B股 8,300 3.3712% 11,500 4.6710% 226,400 91.9578%

总体 3,154,457,239 99.8213% 5,409,100 0.1712% 237,200 0.0075%
中小股东 7,457,613 56.9113% 5,409,100 41.2785% 237,200 1.8101%
表决结果：通过
4.2024年度财务决算报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,437,239 99.8285% 5,407,300 0.1711% 12,800 0.0004%
B股 8,300 3.3712% 237,900 96.6288% 0 0.0000%
总体 3,154,445,539 99.8210% 5,645,200 0.1786% 12,800 0.0004%
中小股东 7,445,913 56.8221% 5,645,200 43.0803% 12,800 0.0977%
表决结果：通过
5.2025年度预算报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,447,939 99.8288% 5,396,600 0.1708% 12,800 0.0004%
B股 8,300 3.3712% 11,500 4.6710% 226,400 91.9578%
总体 3,154,456,239 99.8213% 5,408,100 0.1711% 239,200 0.0076%
中小股东 7,456,613 56.9037% 5,408,100 41.2709% 239,200 1.8254%
表决结果：通过
6.2024年度利润分配预案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,442,444 99.8286% 5,394,000 0.1707% 20,895 0.0007%
B股 8,300 3.3712% 237,900 96.6288% 0 0.0000%
总体 3,154,450,744 99.8211% 5,631,900 0.1782% 20,895 0.0007%
中小股东 7,451,118 56.8618% 5,631,900 42.9788% 20,895 0.1595%
表决结果：通过
7.2025年投资计划的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,448,039 99.8288% 5,397,600 0.1708% 11,700 0.0004%
B股 8,300 3.3712% 11,500 4.6710% 226,400 91.9578%
总体 3,154,456,339 99.8213% 5,409,100 0.1712% 238,100 0.0075%

中小股东 7,456,713 56.9045% 5,409,100 41.2785% 238,100 1.8170%
表决结果：通过
8.关于续聘会计师事务所的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,451,439 99.8289% 5,394,100 0.1707% 11,800 0.0004%
B股 8,300 3.3712% 237,900 96.6288% 0 0.0000%
总体 3,154,459,739 99.8214% 5,632,000 0.1782% 11,800 0.0004%
中小股东 7,460,113 56.9304% 5,632,000 42.9795% 11,800 0.0900%
表决结果：通过
9. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
股东类型