ST天邦:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-038
天邦食品股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月25日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 652 人，代表股份 378,085,768 股，占公司有
表决权股份总数的 17.0161％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 341,579,905 股，占公司有表决
权股份总数的 15.3731％。通过网络投票的股东 642 人，代表股份 36,505,863 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6430％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 651 人，代表股份 46,169,583 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0779％。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份9,663,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.4349％。通过网络投票的中小股东642 人，代表股份 36,505,863 股，占公司有表决权股份总数的 1.6430％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：提案 1.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 376,608,546 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6093％；反
对 1,215,960 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3216％；弃权 261,262股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0691％。
中小股东总表决情况：
同意 44,692,361 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8004％；反对 1,215,960 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6337％；弃权 261,262 股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5659％。
本议案获得通过。
提案 2.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 376,536,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5903％；反
对 1,190,980 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3150％；弃权 358,062股（其中，因未投票默认弃权 132,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0947％。
中小股东总表决情况：

同意 44,620,541 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6449％；反对 1,190,980 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5796％；弃权 358,062 股（其中，因未投票默认弃权 132,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7755％。
本议案获得通过。
提案 3.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 376,409,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5567％；
反对1,207,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3193％；弃权468,762股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1240％。
中小股东总表决情况：
同意 44,493,441 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3696％；反对 1,207,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6151％；弃权 468,762 股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0153％。
本议案获得通过。
提案 4.00 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 376,556,326 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5955％；反
对 1,174,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3106％；弃权 354,962股（其中，因未投票默认弃权 132,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0939％。
中小股东总表决情况：
同意 44,640,141 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6873％；反对 1,174,480 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5438％；弃权 354,962 股（其中，因未投票默认弃权 132,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7688％。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 375,496,046 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3150％；反
对 2,256,060 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5967％；弃权 333,662股（其中，因未投票默认弃权 135,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0883％。
中小股东总表决情况：
同意 43,579,861 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.3908％；反对 2,256,060 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8865％；弃权 333,662 股（其中，因未投票默认弃权 135,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7227％。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 374,520,526 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0570％；反
对 1,370,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3625％；弃权 2,194,662股（其中，因未投票默认弃权 1,968,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5805％。
中小股东总表决情况：
同意 42,604,341 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.2779％；反对 1,370,580 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9686％；弃权 2,194,662 股（其中，因未投票默认弃权 1,968,500 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7535％。
提案 7.00 关于 2025 年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 376,324,026 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5340％；反
对 1,394,980 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 366,762股（其中，因未投票默认弃权 117,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0970％。
中小股东总表决情况：
同意 44,407,841 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1842％；反对 1,394,980 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0214％；弃权 366,762 股（其中，因未投票默认弃权 117,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7944％。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于 2024 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2025 年度经营业绩考核
的议案
总表决情况：
同意 43,269,041 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 93.7176％；反
对 2,478,280 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.3678％；弃权 422,262股（其中，因未投票默认弃权 138,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9146％。
中小股东总表决情况：
同意 43,269,041 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.7176％；反对 2,478,280 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3678％；弃权 422,262 股（其中，因未投票默认弃权 138,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9146％。
本议案获得通过。
提案 9.00 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意 376,388,526 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5511％；反
对 1,173,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3103％；弃权 524,162股（其中，因未投票默认弃权 137,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1386％。
中小股东总表决情况：
同意 44,472,341 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3239％；反对 1,173,080 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5408％；弃权 524,162 股（其中，因未投票默认弃权 137,800 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1353％。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
总表决情况：
同意 375,281,126 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2582％；反
对 2,119,980 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5607％；弃权 684,662股（其中，因未投票默认弃权 113,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1811％。
中小股东总表决情况：
同意 43,364,941 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.9253％；反对 2,119,980 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5917％；弃权 684,662 股（其中，因未投票默认弃权 113,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4829％。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于公司 2025 年对外担保的议案
总表决情况：
同意 374,796,841 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1301％；