莱赛激光:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-018
莱赛激光科技股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告
莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召
集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023
年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独
立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、
金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担任公司审计委员会主任委员（召集人）。
二、会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
《关于续聘立信会计师事务所 同意：3 票
董事会审计委员 2024 年 1 月 3 日 （特殊普通合伙）为公司 2023 弃权：0 票
会会议
年审计机构的议案》 反对：0 票
《关于公司 2023年年度报告及
同意：3 票
董事会审计委员 摘要的议案》、《关于公司 2023
2024 年 2 月 2 日 弃权：0 票
会第三次会议 年度财务报告的议案》、《关
反对：0 票
于公司2023 年度财务决算报告

的议案》、《关于公司 2024 年
度财务预算报告的议案》、《关
于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》、《关于<2023
年年度募集资金存放及使用情
况的专项报告>的议案》、《关
于公司2023 年度非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情
况的专项说明的议案》、《关
于董事会审计委员会履职情况
报告的议案》、《关于审计委
员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
《关于公司 2024年第一季度报 同意：3 票
董事会审计委员
2024 年 4 月 9 日 告的议案》、《关于制定<内部 弃权：0 票
会第四次会议
审计制度>的议案》 反对：0 票
《关于公司 2024年半年度报告
及其摘要的议案》、《关于公 同意：3 票
董事会审计委员
2024 年 8 月 23 日 司 2024 年半年度募集资金存放 弃权：0 票
会第五次会议
与实际使用情况的专项报告的 反对：0 票
议案》
同意：3 票
董事会审计委员 2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024年第三季度报
弃权：0 票
会第六次会议 告的议案》
反对：0 票
三、相关工作情况
（一）审阅公司相关财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，公司 2024
年半年度报告，公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度财务决算报告，公司
2024 年度财务预算报告，公司 2024 年半年度报告及其摘要，公司 2024 年第三
季度报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展半年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（四）审议通过相关议案
报告期内，公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，公司董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2023 年度财务报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于<2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》、《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，公司董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于公司 2024 年第一季
度报告的议案》、《关于制定<内部审计制度>的议案》，公司董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，公司董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于<2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》、《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于制定<内部审计制度>的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
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董事会审计委员会
2025 年 4 月 25 日