易天股份:独立董事2024年度述职报告(薛志坚)

独立董事 2024 年度述职报告（薛志坚）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董事，深圳粤湾国际文化旅游产业有限公司董事，深圳市美嘉投资有限公司董事长，深圳市深商国际控股有限公司执行董事、总经理，深圳市加中海归创新创业投资有限公司监事，深圳市加中科技创新投资有限公司监事，赛艾特会展（深圳）有限公司董事，加中（深圳）国际商贸有限公司执行董事、总经理，深圳市佳园坤实业发展有限公司董事长，深圳豪威科技控股有限公司执行董事，深圳市豪威产业投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳豪威超高清传媒科技有限公司董事。2016年8月至今，任深圳市亚威信息科技集团有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书
长；2022年8月至今任公司独立董事。
二、 独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和其他会议，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司 2024 年度共召开 7 次董事会，4 次股东会。本人亲自出席全部董事会、
股东会，无委托其他独立董事出席会议、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
2024 年出席董事会及股东会的情况
本报告 现场出席 以通讯方式 是否连续两次
期应参 董事会次 参加董事会 委托出席董 缺席董事 未亲自参加董 出席股东
加董事 数 次数 事会次数 会次数 事会会议 会次数
会次数
7 1 6 0 0 否 4
2024 年度，公司董事会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会相关议案没有损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此除回避表决的情况外，均投赞成票，没有提出异议的事项。
2、出席董事会专门委员会情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人作为提名委员会主任委员，2024 年度共主持并召开 3 次提名委员会会议；作为审计委员会委员，2024 年度共出席 5 次审计委员会会议；作为战略委员会委员，2024 年度共出席 1 次战略委员会会议。本人作为独立董事积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的作用。2024
年度，本人董事会专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关
于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023
年度审计报告>的议案》《关于公司<2023 年度内部控
2024 年 4 月 25 制自我评价报告>的议案》《关于续聘公司 2024 年度
日 审计机构的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失
和资产减值损失的议案》《关于 2023 年年度审计部工
作总结的议案》《关于 2024 年年度审计部工作计划的
议案》 公司董事会审计委员会严格
审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于 按照《审计委员会工作条例》
审计委员会 2024 年 4 月 25 2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的 开展工作，勤勉尽责，根据
日 议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作总结的议案》 公司的实际情况，提出了相
《关于 2024 年第二季度审计部工作计划的议案》 关的意见，经过充分沟通讨
2024 年 8 月 5 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 论，一致通过所有议案。
日
2024 年 8 月 26 审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
日 《关于 2024 年第二季度审计部工作总结的议案》《关
于 2024 年第三季度审计部工作计划的议案》
2024 年 10 月 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于
25 日 2024 年第三季度审计部工作总结的议案》《关于 2024
年第四季度审计部工作计划的议案》
公司董事会战略委员会严格
按照《战略委员会工作条例》
战略委员会 2024 年 4 月 25 审议《关于公司 2024 年度经营目标的议案》 开展工作，勤勉尽责，根据
日 公司的实际情况，提出了相
关的意见，经过充分沟通讨
论，一致通过所有议案。
2024 年 1 月 29 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会严格
日 按照《提名委员会工作条例》
2024 年 07 月 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 开展工作，勤勉尽责，根据
提名委员会 19 日 议案》 公司的实际情况，提出了相
2024 年 08 月 5 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人 关的意见，经过充分沟通讨
日 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 论，一致通过所有议案。
3、独立董事专门会议履职情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等的相关规定，结合公司具体实际，公司于 2024 年 1 月修订了
《独立董事工作制度》。本人按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作，
报告期内召开了 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于选举第三届董事会独立
董事专门会议召集人的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关
于公司<2023 年至 2025 年股东分红回报规划>的议案》《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，切实履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024 年第三季度报告》和《2023 年度内部控制自我评价报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作。
2、应当披露的关联交易
2024年4月25日，本人与其他两位独立董事召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表了核查意见。同日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了该议案。报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
3、利润分配及股东分红回报规