远大智能:2024年度监事会工作报告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法有效。具体召开情况如下：
（一）2024 年 3 月 15 日，召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通
过了如下议案：
1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
（二）2024 年 4 月 8 日，召开第五届监事会第十次（临时）会议，审议通
过了如下议案：
1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。
（三）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十一次（临时）会议，审议
通过了如下议案：
1.审议《豁免公司第五届监事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》；
2.审议《关于公司 2021 年度至 2022 年度非经常性损益会计差错更正的议案》。
（四）2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第十二会议，审议通过了如下
议案：
1.《2023 年度监事会工作报告的议案》；
2.《2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3.《2023 年度财务决算报告的议案》；
4.《2023 年度审计报告的议案》；
5.《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6.《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
8.《关于 2024 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；
9.《关于修改<公司章程>的议案》；
10.《关于修改<未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划>的议案》。
（五）2024 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议
通过了如下议案：
1.《2024 年第一季度报告的议案》。
（六）2024 年 6 月 21 日，召开第五届监事会第十四次（临时）会议，审议
通过了如下议案：
1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。
（七）2024 年 8 月 26 日，召开第五届监事会第十五次（临时）会议，审议
通过了如下议案：
1.《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2.《关于 2024 半年度计提及冲回资产减值准备的议案》；
3.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
（八）2024 年 9 月 23 日，召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议
通过了如下议案：
1.《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》。
（九）2024 年 10 月 25 日，召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审
议通过了如下议案：
1.《2024 年第三季度报告的议案》。
（十）2024 年 11 月 29 日，召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审
议通过了如下议案：
1.《关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的议案》。
（十一）2024 年 12 月 26 日，召开第五届监事会第十九次（临时）会议，
审议通过了如下议案：

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的核查意见
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对2024 年度有关事项发表监事会意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2024 年依法运作进行监督，认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法。认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对日常关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等事项进行了核查，认为：公司已发生的交易符合经营发展所需，定价公允合理，不存在违规对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司 2024 年度未发生收购、出售重大资产的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（六）对董事、高级管理人员履职情况的意见
报告期内，监事会对董事、高级管理人员履职情况进行了监督与核查，认为：
公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，取得了良好的经营业绩。公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（七）信息披露工作核查情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度信息披露工作情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的《信息披露管理制度》，并严格遵守制度要求，积极履行信息披露义务，规范信息传递流程，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，保护了广大投资者的合法权益。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对《内幕信息知情人登记制度》的执行情况进行了检查，监事会认为：公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
三、2025 年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
特此报告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日