河化股份:2024年度董事会工作报告

广西河池化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。上半年根据新“国九条”等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营目标，变化经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市场挑战。
报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，实现扭亏转盈，较上年同期增加9,081.19万元。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业务方面加强市场开拓及降本增效，其次是完成了35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）的转让，实现9,410万元的含税收入。
2024年，依托全链条技术迭代与生产效能跃升，南松医药（单体报表）全年交出亮眼答卷：营业收入达 10,534.03 万元，同比增长 16.30%（增量 1,476.01
万元）；净利润攀升至 861.64 万元，同比激增 562.90%（增量 1,047.78 万
元）；扣非后净利润更实现从亏损到 1,022.89 万元的突破性转正，充分验证战略转型与精细化管理的叠加价值。
二、董事会日常工作情况
2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及公司章程等制度的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
特别是在2024年，主营业务企业南松医药的产品面对国外市场需求进一步
疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事群策群力，积极献策，集力指导企业克服困难，一方面通过参加世界制药原料中国展、欧洲展等提升公司品牌知名度和影响力，另一方面大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。
（一）董事会会议召开情况
2024年, 公司董事会共召开会议6次，具体情况如下：
会议届 召开日期 披露日期 会议决议
次
审议通过如下议案：
1. 《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度财务报告》
4.《2023 年年度报告及摘要》
5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
6.《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
7.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资
产的议案》
第 十 届 2024年04 2024 年 04 8.《2023 年度内部控制自我评价报告》
第 十 四 月 24 日 月 26 日 9.《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
次会议 10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订、制定公司相关制度的议案》
12.《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意
见》
13.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告》
14.《关于核定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》
15.《关于变更非独立董事的议案》
16.《2024 年第一季度报告》
17.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第 十 届 2024年05 2024 年 05
第 十 五 月 10 日 月 11 日 审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》
次会议
第 十 届 2024年05 2024 年 05
第 十 六 月 22 日 月 23 日 审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
次会议
第 十 届 2024年07 2024 年 07 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
第 十 七 月 08 日 月 10 日 方案的议案》
次会议
审议通过了如下议案：
1. 《2024 年半年度报告及摘要》
第 十 届 2024年08 2024 年 08 2.《关于续聘会计师事务所的议案》
第 十 八 月 21 日 月 23 日 3.《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
次会议 4.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第 十 届 2024年10 2024 年 10
第 十 九 月 24 日 月 26 日 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
次会议
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会，报告期内这四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责,报告期内各委员会会议召开情况如下：
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
名称 议次数
2024年01月28日 公司编制的《2023年度财务报表》
2024年03月22日 审阅审计机构初审的公司2023年度
财务报表
1.2023年度财务报告
2.2023年年度报告及摘要
3.关于2023年度计提资产减值准备
郭益浩、刘天 及核销部分资产的议案
佐、王小丰、薛 4.2023年度内部控制自我评价报告
有冰、李洪仪 5.关于制定《会计师事务所选聘制
2024年04月19日 度》的议案
6.关于会计师事务所2023年度履职
情况评估报告
7.董事会审计委员会2023年度对会
审 计 委 7 计师事务所履行监督职责情况的报
员 会 告
8.《2024年第一季度报告》
郭益浩、王小 《关于变更内部审计人员的议案
丰、薛有冰、李 2024年05月10日 》
洪仪
郭益浩、王小 1、2024年半年度报告及摘要
丰、薛有冰、李 2024年08月20日 2、《关于续聘会计师事务所的议案》
洪仪、魏一雪
郭益浩、王小
丰、薛有冰、李 2024年10月23日 《公司2024年第三季度报告》
洪仪、魏一雪
郭益浩、王小
丰、薛有冰、李 2024年12月27日 2024年年报审计计划
洪仪、魏一雪
薪 酬 与 李洪仪、施伟 《关于核定公司高管2023年度薪酬
考 核 委 光、刘天佐、郭 1 2024年01月26