大连友谊:2024年度董事会工作报告

大连友谊（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事
会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会
工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会履职情况
（一）股东会召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规
则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格
按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通
过的各项决议。
（二）董事会召开情况
2024 年度，公司召开董事会 11 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 会议议题
1 第九届董事会第 2024 年 1 月 23 日 关于申请银行授信的议案
二十三次会议
关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
第九届董事会第 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2 二十四次会议 2024 年 3 月 26 日
关于房屋租赁的议案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会第 关于选举公司第十届董事会董事长的议案
3 一次会议 2024 年 4 月 15 日
关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案

关于聘任总经理的议案
关于聘任高级管理人员的议案
关于聘任董事会秘书的议案
关于聘任证券事务代表的议案
2023 年度董事会工作报告
2023 年度独立董事述职报告
2023 年度财务决算报告
2023 年年度报告及年报摘要
第十届董事会第 2023 年度利润分配预案
4 二次会议 2024 年 4 月 16 日
2023 年度内部控制评价报告
关于聘请 2024 年度审计机构的议案
关于计提资产减值准备的议案
关于会计政策变更的议案
关于召开 2023 年年度股东会的议案
5 第十届董事会第 2024 年 4 月 29 日 2024 年第一季度报告
三次会议
6 第十届董事会第 2024 年 5 月 27 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
四次会议
7 第十届董事会第 2024 年 6 月 11 日 关于投资设立全资子公司的议案
五次会议
关于全资子公司对外投资设立子公司的议案
8 第十届董事会第 2024 年 6 月 24 日 关于向关联方借款暨关联交易的议案
六次会议
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
9 第十届董事会第 2024 年 8 月 27 日 2024 年半年度报告
七次会议
10 第十届董事会第 2024 年 10 月 30 日 2024 年第三季度报告
八次会议
第十届董事会第 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11 九次会议 2024 年 12 月 29 日
关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 4
个专门委员会。公司召开董事会专门委员会共计 8 次。各专门委员会的产生、人员组
成及议事程序，均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够按照相关法律法
规的要求履行职责，在公司内部控制、定期报告和经营者薪酬兑现等方面发挥着积极
作用。公司董事会各专门委员会召开情况如下：
序号 委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2023 年年度审计工作 公司董事会审计委员会就审计机构在年度审
2024 年 4
1 审计委员会 中的相关问题进行沟 计过程中的重要审计事项进行了分析，对审计
月 2 日
通 机构出具的审计意见给予了认可。
审计机构在本年度审计中按照审计准则的要
求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获
2024 年 4 2023 年年度审计工作
2 审计委员会 取了充分、恰当的审计证据。会计师事务所对
月 15 日 总结、续聘审计机构
财务报表发表审计意见是在获取充分、恰当的
审计证据的基础上作出的。
2024 年 04
3 审计委员会 2024 年第一季度报告 无异议，提交公司董事会审议
月 25 日
2024 年 08
4 审计委员会 2024 年半年度报告 无异议，提交公司董事会审议
月 21 日
2024 年 10
5 审计委员会 2024 年第三季度报告 无异议，提交公司董事会审议
月 25 日
提名委员会就第十届董事会董事候选人的任
2024 年 3 换届选举非独立董事、
6 提名委员会 职资格、专业背景等相关事项进行了审查，并
月 20 日 独立董事
提交公司董事会审议
提名委员会就公司拟聘高级管理人员的教育
2024 年 4
7 提名委员会 聘任高级管理人员 背景、工作履历、管理能力等多方面进行了审
月 15 日
核，对拟聘高级管理人员表示了认可
2023 年度董事、监事、 各委员严格按照相关法律法规开展工作，勤勉
薪酬与考核 2024 年 04
8 高级管理人员薪酬与 尽责，根据公司实际情况，结合自身专业和经
委员会 月 15 日
考核情况的审核 验，对公司薪酬、考核工作提出了相关意见。
（四）信息披露情况
2025 年度，公司董事会按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，
积极履行上市公司信息披露义务。报告期内，公司披露定期报告、决议公告及其他重大事项临时公告等共计 90 份，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效维护了投资者利益。
公司按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，登记和报备内幕信息知情人员档案，报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违