长海股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-042
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：30
（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
23 日上午 9:15—9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网投票系
统开始投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 23 日下午 15：
00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
累积投票 提案为等额选举
提案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 5 人
非独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨国文先生为公司第六届董事会非独立董事 √
候选人
3.02 选举杨鹏威先生为公司第六届董事会非独立董事 √
候选人
3.03 选举周元龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √
候选人
3.04 选举邵溧萍女士为公司第六届董事会非独立董事 √
候选人
3.05 选举周熙旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √
候选人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》
4.01 选举干为民先生为公司第六届董事会独立董事候 √
选人
4.02 选举郭欣先生为公司第六届董事会独立董事候选 √
人
4.03 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候 √
选人
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年4 月 28 日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案 1.00、提案 2.00、提案 2.01、提案 2.02 须以特别决
议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、其他说明
议案 3.00 将采用累积投票制表决，应选非独立董事 5 人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 4.00 将采用累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日，上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部。
4、联系方式：
联系人：范福美
联系电话：0519-88712521
联系传真：0519-88712521
联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
邮政编码：213102
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：350196，投票简称：长海投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）