畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-008
上海畅联国际物流股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易执行情况及
2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公
司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序
本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。
1.经独立董事审查认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司于关联
方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2025 年度日常关联交易事项提交董事会审议。
2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先生回避表决，10 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需
提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第十一
次会议审议同意，审计委员会认为：
公司预计 2025 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行
的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公
司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，
本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
我们同意《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计
的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司
相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
公司 2024 年日常关联交易预计总额为 3.5 亿元，其中：
1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币 2.5 亿元，
其中关联租赁交易总额不超过人民币 9,000 万元。
2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 1 亿元。
2024 年度具体实际发生情况如下：
本
公
交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 司 2024 年度实际金额（元） 2024 年度预计
收 金额（元）
/
付
上海外高桥保税区 租赁 市场价格 付 47,894,720.28
联合发展有限公司
上海市外高桥保税
区三联发展有限公 租赁 市场价格 付 5,658,188.35
司
上海自贸区联合发 租赁 市场价格 付 1,780,254.22
采购商品 展有限公司
/接受劳 上海外高桥物业管 物业费 市场价格 付 4,337,379.78
务（包含 理有限公司 250,000,000.00
租赁） 上海自贸区联合发 物业费 市场价格 付 127,723.41
展有限公司
上海康展物流有限 物流服务 市场价格 付 6,694,957.12
公司
上海新新运供应链 物流服务 市场价格 付 132,394.58
管理有限公司
上海新新运国际货 物流服务 市场价格 付 1,322,429.09
物运输代理有限公

司
上海外高桥物业管 物流服务 市场价格 付 190,657.78
理有限公司
上海傲畅供应链有 技术服务 市场价格 付 11,021,580.36
限公司
上海畅瑞集装箱运 物流服务 市场价格 付 1,752,194.33
输有限公司
上海新新运国际物 物流服务 市场价格 付 62,152,411.98
流有限公司
上海柯骏畅联医疗 采购商品 市场价格 付 1,182,940.52
器械有限公司
锐珂亚太投资管理 采购商品 市场价格 付 20,904.04
（上海）有限公司
上海康展物流有限 物流服务 市场价格 收 112,534.47
公司
上海新新运国际物 物流服务 市场价格 收 1,332,318.30
流有限公司
上海柯骏畅联医疗 物流服务 市场价格 收 250,867.48
器械有限公司
上海怡乐畅购智能 物流服务 市场价格 收 39,622.64
技术有限公司
销售商品 上海怡乐畅购智能 服务费 市场价格 收 65,506.44
/提供劳 技术有限公司 100,000,000.00
务 上海傲畅医疗科技 销售商品 市场价格 收 17,516,793.34
有限公司
锐珂亚太投资管理 销售商品 市场价格 收 26,240.35
（上海）有限公司
锐珂亚太投资管理 物流服务 市场价格 收 3,875,118.54
（上海）有限公司
锐珂（上海）医疗器 物流服务 市场价格 收 62,197.74
材有限公司
湖南傲畅医疗器械 销售商品 市场价格 收 308,976.78
有限公司
收 23,590,176.08 100,000,000.00
合计 付 144,268,735.84 250,000,000.00
收+付 167,858,911.92 350,000,000.00
上述实际发生金额与预计金额的差异系因部分预期业务未实际开展所致。
（三）2025 年度日常关联交易预计及授权

根据公司 2024 年度关联交易发生的实际情况和 2025 年度的经营计划，预计
2025 年度本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包
括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对 2025 年度各类别
的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025 年度日常关联交易预计总
额为 4 亿元，具体如下：
单位：元
本次预计金额 上年实际 2025 年 1-3 月
交易类别 关联方 （元） 发生额（元） 实际发生额
（元）
上海外高桥保税区联合发 47,894,720.28 9,250,743.21
展有限公司
上海市外高桥保税区三联 5,658,188.35 1,414,547.09
发展有限公司 100,000,000.00
上海外高桥物业管理有限 4,528,037.56 1,154,699.88
公司
上海市外高桥保税区劳动
服务有限公司
上海傲畅供应链有限公司