长荣股份:2024年度监事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告
天津长荣科技集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。监事会工作具体情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作开展情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次，各次会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 议题
号
1 第六届监事会 2024年01 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
第五次会议 月09日 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司
进行日常关联交易的议案》
2 第六届监事会 2024年03 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进
第六次会议 月13日 行日常关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1、《2023年度监事会工作报告》
2、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度审计报告》
3 第六届监事会 2024年04 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
第七次会议 月23日 6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《2024年第一季度报告》
1、《关于分配2022年员工持股计划预留份额的议案》
4 第六届监事会 2024年06 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
第八次会议 月13日 案》
3、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第

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一个归属期归属条件成就的议案》
第六届监事会 2024年08 1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
5 第九次会议 月28日 2、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预
计的议案》
6 第六届监事会 2024年10 1、《2024年第三季度报告》
第十次会议 月28日
二、监事会对公司2024年度有关事项的监督情况及意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保及内幕信息知情人管理等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，并根据有关法律法规，对会议的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，监事会认为：公司建立了完善的内部控制制度，规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制；报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员自觉遵守职业道德，认真落实公司股东大会、董事会各项决议，在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司的财务体系健全、制度完善，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司财务管理工作遵循了《会计法》《企业会计准则》等法律法规的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）关联交易情况

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报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司报告期内发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）内部控制和风险管理情况
报告期内，监事会对公司实施内部控制制度的情况进行了核查，认为公司已建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，公司实际发生的对外担保未超过经审议批准的担保额度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（八）2024年年度报告的情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续发挥监督职能，对董事、高级管理人员履职行为，董事会、股东大会决议的执行情况等进行监督；对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；持续关注公司关联交易、对外担保、资金占用等重点事项。同时，继续加强监事会的内部学习和培训，
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提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
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监事会
2025 年 04 月 28 日