兴业银锡:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-29
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司结合自身治理实际情况，对《公司章程》进行了修订，现将《公司章程》的修订对照表公告如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 董事长或总裁为公司的法定
定代表人。 代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、监事、总裁和其他高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 务负责人和董事会确认的高级管理人员。 负责人和董事会确认的高级管理人员。
第六章 总经理及其他高级管理人员 本章节全部内容中，涉及“总经理”职
第一百四十六条 公司设总经理 1 务称谓均改为“总裁”，涉及“副总经理”职
名，由董事会聘任或解聘。 务称谓，均改为“副总裁” 。
公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或 第六章 总裁及其他高级管理人员
解聘。 第一百四十六条 公司设总裁 1 名，由
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 董事会聘任或解聘。
财务负责人和董事会确认的其他人员为公 公司设副总裁 8 名，由董事会聘任或解
司高级管理人员。 聘。
公司根据工作需要，拟设总会计师、总 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务
经济师、总工程师等专业总师。专业总师为 负责人和董事会确认的其他人员为公司高级公司的高级管理人员，享受副总经理职务的 管理人员。
相关待遇。 公司根据工作需要，拟设总会计师、总
第一百四十七条 本章程第九十七条 经济师、总工程师等专业总师。专业总师为
关于不得担任董事的情形、同时适用于高级 公司的高级管理人员，享受副总裁职务的相
管理人员。 关待遇。
本章程第九十九条关于董事的忠实义 第一百四十七条 本章程第九十七条
务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务 关于不得担任董事的情形、同时适用于高级
的规定，同时适用于高级管理人员。 管理人员。
第一百四十八条 在公司控股股东、 本章程第九十九条关于董事的忠实义务
实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的行政职务的人员，不得担任公司的高级管理 规定，同时适用于高级管理人员。
人员。 第一百四十八条 在公司控股股东、实
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
控股股东代发薪水。 政职务的人员，不得担任公司的高级管理人
第一百四十九条 总经理每届任期 3 员。
年，总经理连聘可以连任。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
第一百五十条 总经理对董事会负 控股股东代发薪水。
责，行使下列职权： 第一百四十九条 总裁每届任期 3 年，
（一）主持公司的生产经营管理工作， 总裁连聘可以连任。
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 第一百五十条 总裁对董事会负责，行
作； 使下列职权：

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （一）主持公司的生产经营管理工作，
资方案； 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （二）组织实施公司年度经营计划和投
案； 资方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）制定公司的具体规章； （四）拟订公司的基本管理制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （五）制定公司的具体规章；
总经理、财务负责人； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 总裁、财务负责人；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
（八）本章程或董事会授予的其他职 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百五十一条 总经理应制订经理 第一百五十一条 总裁应制订经理工
工作细则，报董事会批准后实施。 作细则，报董事会批准后实施。
第一百五十二条 总经理工作细则包 第一百五十二条 总裁工作细则包括
括下列内容： 下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和 （一）总裁会议召开的条件、程序和参
参加的人员； 加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自 （二）总裁及其他高级管理人员各自具
具体的职责及其分工； 体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大 （三）公司资金、资产运用，签订重大
合同的权限，以及向董事会、监事会的报告 合同的权限，以及向董事会、监事会的报告
制度； 制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百五十三条 总经理可以在任期 第一百五十三条 总裁可以在任期届
届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
同规定。 第一百五十四条 副总裁由总裁提名，
第一百五十四条 副总经理由总经理 董事会聘任或者解聘，向总裁负责。
提名，董事会聘任或者解聘，向总经理负责。 副总裁尽职不力而总裁未提出解聘的，
副总经理尽职不力而总经理未提出解 董事长可以直接向董事会提出解聘副总裁。
聘的，董事长可以直接向董事会提出解聘副 第一百五十五条 高级管理人员执行
总经理。 公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
第一百五十五条 高级管理人员执行 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 承担赔偿责任。
或本章程的规定，给公司造成损失的，应当 第一百五十六条 公司高级管理人员应
承担赔偿责任。 当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
第一百五十六条 公司高级管理人员 大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的 职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履 股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众 责任。
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百九十四条 公司合并，应当由合 第一百九十四条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》券日报》及《赤峰日报》上公告。债权人自 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以
的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十六条 公司分立，其财产 第一百九十六条 公司分立，其财产作
作相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日
日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时 内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
日报》及《赤峰日报》上公告。 上公告。
第一百九十八条 公司需要减少注册 第一百九十八条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之日
日起10日内通知债权人，并于30日内在《证 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及《赤峰日报》上公告。债权人自 券日报》上公告。债权人自接到通知书之日
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
偿