兴业银锡:董事会决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-21
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次
会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（董事张旭东因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孙凯代为表决）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2024年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度总经理工作报告》。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。
（五）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。
（六）审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。
（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）
（九）审议通过了《董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》。
（十）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（十一）审议通过了《关于2025年度董事津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2025年度津贴标准为：

是否在公司担任董事
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
以外的管理职务
吉兴业 董事长 否 100
吉 祥 副董事长 否 70
张树成 董事 是 5
董 永 董事 是 5
孙 凯 董事 是 5
张旭东 董事 否 0
张世潮 独立董事 否 17
李伍波 独立董事 否 17
周显军 独立董事 否 17
董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2025年度薪酬标准为：
姓 名 职 务 薪酬（含税：万元/年）
张树成 总经理 70
董 永 常务副总经理 41
孙 凯 副总经理 39
常战军 副总经理 60
李金城 副总经理 71
张 斌 副总经理 35
张国新 副总经理 39

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十四）审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2025年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-27）。
（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十六）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-28）。
（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-29）。
（十八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司将《股东大会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：股东大会议事规则》。
（十九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司将《董事会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会议事规则》。
（二十）审