利安隆:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-033
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包
括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025年4月28日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
三、 备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日