新金路:监事会决议公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—15 号
四川新金路集团股份有限公司
第十二届第七次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第七
次监事局会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于
2025 年 4 月 27 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21
栋 22 层公司小会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议
由公司监事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度
监事局工作报告》
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度
财务决算报告》
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》
监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，同意公司 2024 度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年
度报告》及摘要
监事局认为：公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2024 年年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度
内部控制自我评价报告》
监事局认为：公司 2024 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期，公司在所有重大事项方面保持有效内部控制。
六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于计提
资产减值准备的议案》
监事局认为：公司本次计提资产减值准备，遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，有利于准确反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025
年度对外担保计划的议案》
监事局认为：公司为下属子公司及下属子公司间提供担保，是为了满足下属子公司正常生产经营需要，公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控，提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法有效，同意公司 2025 年度对外担保计划。
九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘
会计师事务所的议案》
监事局认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构。
十、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第
一季度报告》
监事局认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况、经营成果和现金流量。
十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股
东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意公司在2024年年度股东会审议通过上述议案后至 2025年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司监事局
二○二五年四月二十九日