诺德股份:2024年年度股东大会材料汇编

诺德新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
(材料汇编)
诺德新材料股份有限公司
二〇二五年五月
材料 1 ：
诺德新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、召开时间
现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日下午 14：00，网络投票起止时间自
2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。大会采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材
料股份有限公司 1 号会议室
三、主持人：陈立志董事长
四、审议会议议题
1、《公司 2024 年年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年年度报告及摘要》；
4、《公司 2024 年年度财务决算报告》；
5、《公司 2024 年年度利润分配预案》；
6、《关于公司 2025 年年度套期保值业务的议案》；
7、《关于拟向金融机构申请 2025 年年度综合授信额度的议案》；
8、《关于 2025 年年度对外担保额度预计的议案》；
9、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；11、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》。
听取《董事会独立董事 2024 年度述职报告》。
五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
六、主持人宣布对各项议案投票表决
七、监事宣布现场投票结果
八、主持人宣布现场会议结束
诺德新材料股份有限公司董事会
材料 2 ：
诺德新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
2、截至 2025 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人有权对本次股东大会议案进行投票。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师出席本次股东大会；
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（一）现场会议投票表决
1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
（二）网络投票表决
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
三、表决统计及表决结果的确认
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由
2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监
票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
诺德新材料股份有限公司董事会
材料 3 ：
致各位股东：
欢迎出席诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
诺德新材料股份有限公司董事会
材料 4-1 ：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为
核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展、产品研发和新增产能项目建设为
工作重点，进一步提高公司整体竞争力。同时，经过多方共同的努力，圆满完
成了各项经营任务。现在就 2024 年的公司董事会运行情况汇报如下，请予审议。
一、报告期内董事会会议情况如下
负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，共召开 13 次董事会
1、2024 年 3 月 6 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深
圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》《关于孙公司惠州诺德晟世新能源有
限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》
《关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行
申请银行贷款并提供担保的议案》《关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司
向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》《关于孙
公司诺德晟世新能源（江门）有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请
银行贷款并提供担保的议案》《关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向兴
业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》《关于孙公司
武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款
并提供担保的议案》《关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的
议案》《关于修订<诺德新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》《关于修
订<诺德新材料股份有限公司专业委员会实施细则>的议案》《关于修订<诺德新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议
通过了《关于“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。
3、2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议暨 2023 年年
度董事会，会议审议通过了《公司 2023 年年度董事会工作报告》《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》《董事会审计委员会关于 2023 年年度履职情况报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司 2023 年年度财务决算报告》《公司 2023 年年度利润分配预案》《公司 2023 年年度内部控制评价报告》《公司 2024 年年度董事会经费预算方案》《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《关于公司 2024年年度套期保值业务的议案》《关于拟向金融机构申请 2024 年年度综合授信额度的议案》《关于 2024 年年度对外担保额度预计的议案》《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》《关于拟收购云财富期货有限公司 90.2%股权的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
4、2024 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，会议审议通
过了《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》《关于调整公司高级管理人员的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，会议审议
通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
6、2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议
通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

7、2024 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，会议审议
通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的