湖南海利:湖南海利关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－013
湖南海利化工股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方
的利益，亦不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会
议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。
该项关联交易议案，经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表了事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，基于独立判断立场，我们认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于
公司降低生产经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度 2024 年度 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金 际发生金额差
额 异较大的原因
租赁办公用房及 中新物业管理有 预计360万 349.47 万元 不适用
支付物业管理费 限公司 元以内
合计 预计360万 349.47 万元
元以内
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 额与上年实
关联交 关联人 2025 年度 业务比 与关联人 2024 年度实 际发生金额
易类别 预计金额 例（%） 累计已发 际发生金额 差异较大的
生的交易 原因
金额
租赁办 海利集 预计 266 万 100 59.54 万 164.29 万元 不适用
公用房 团公司 元以内 元
支付物 中新物
业管理 业管理 预计 186 万 100 45.54 万 185.18 万元 不适用
费 有限公 元以内 元
司
合计 预计 452 万 105.08万 349.47 万元
元以内 元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）
类型： 有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
法定代表人：肖志勇

注册资本：30802.74 万人民币
成立日期：1998-10-09
营业长期：1998-10-09 至 无固定期限
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成情况：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 81.85%
湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 9.55%
湖南省国有投资经营有限公司持股 8.60%
海利集团最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 527,400 万元，负债总额 190,580 万元，净
资产 336,820 万元，主营业务收入 265,768 万元，净利润 26,603 万元。
2、名称：湖南中新物业管理有限公司（以下简称“中新物业”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91430000MA4Q6E6H6E
注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段 251 号内办公楼一楼
法定代表人：包凌云
注册资本：300 万人民币
成立日期：2018 年 12 月 17 日
营业期限：长期
经营范围：物业管理；房屋修缮；房屋基础设施设备的管理及维护；水电安装服务；代收代缴天然气服务；物业清洁、维护；汽车、自有房屋、场地的租赁；餐饮管理；粮油、果品、蔬菜、装饰材料、建筑材料、日用百货、文化用品的销售；绿化工程施工；花木租售；消防设施维修、保养；停车场运营管理；以自有合法资金（资产）开展房地产、公共基础设施、停车场及立体车库建设的投资(不
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金额监管及财政信用业务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成情况：湖南海利高新技术产业集团有限公司
中新物业最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 45 万元，负债总额 26 万元，净资产 19
万元，主营业务收入 389 万元，净利润 7.2 万元。
（二）与上市公司的关联关系
海利集团为本公司第一大股东，持有本公司131,306,849股，占总股本的23.50%。中新物业为海利集团下属企业，与本公司为受同一母公司控制的关联方。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形，海利集团、中新物业为本公司关联法人。
（三）海利集团、中新物业作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，未出现重大违约情形。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东及关联方发生一定的日常关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日