联影医疗:联影医疗公司章程(2025年4月)

上海联影医疗科技股份有限公司
章程
【二零二五】年【四】月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 控股股东和实际控制人......14
第三节 股东会的一般规定...... 15
第四节 股东会的召集...... 22
第五节 股东会的提案与通知......24
第六节 股东会的召开...... 26
第七节 股东会的表决和决议......30
第五章 董事会...... 35
第一节 董事的一般规定......35
第二节 董事会...... 40
第三节 独立董事...... 48
第四节 董事会专门委员会...... 51
第六章 高级管理人员......54
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......56
第一节 财务会计制度...... 56
第二节 内部审计......60
第三节 会计师事务所的聘任......61
第八章 通知和公告...... 61
第一节 通知......61
第二节 公告......62
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63
第一节 合并、分立、增资和减资...... 63
第二节 解散和清算......65
第十章 修改章程......67
第十一章 附则...... 68
上海联影医疗科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由上海联影医疗科技有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管
理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码
91310114570796872F。
第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)
审核并于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册, 首次向社会公众发行(以下简称“首发”)人民币普通
股 10,000 万股, 于 2022 年 8 月 22 日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 上海联影医疗科技股份有限公司
英文全称: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
第五条 公司住所: 上海市嘉定区城北路 2258 号
第六条 公司注册资本为人民币 824,157,988 元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
公司将在其辞任之日起三十日内确定选举新的董事长并由其担任法定代
表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总裁、高级副总裁、副总
裁、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 致力于通过自主研发提供全线高端医疗设备和医疗信
息化解决方案, 矢志成为世界级的中国医疗设备公司。
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类增
值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；
专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽
车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维
护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设
备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备
制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十七条 公司发起人共 49 名，公司设立时发行的股份总数为 689,510,104 股，面
额股的每股金额为 1 元，各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比
例、出资方式、出资时间如下：
序号 发起人名称/姓名 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
(股) (%)
1. 联影医疗技术集团有限公司 167,550,968 24.30 净资产折股 2020.9.3
2. 上海影升投资合伙企业(有 60,204,628 8.73 净资产折股 2020.9.3

限合伙)
3. 上海中科道富投资合伙企业 净资产折股 2020.9.3
(有限合伙) 46,773,858 6.79
4. 上海北元投资合伙企业(有 32,520,361 4.72 净资产折股 2020.9.3
限合伙)
5. 上海易端投资有限公司 27,925,174 4.05 净资产折股 2020.9.3
6. 上海联和投资有限公司 134,959,614 19.57 净资产折股 2020.9.3
7. 上海影董企业管理合伙企业 净资产折股 2020.9.3
(有限合伙) 6,205,590 0.90
8. 宁波梅山保税港区影聚投资 净资产折股 2020.9.3
管理合伙企业(有限合伙) 18,616,773 2.70
9. 宁波梅山保税港区影力投资 净资产折股 2020.9.3
管理合伙企业(有限合伙) 12,411,182 1.80
10. 宁波梅山保税港区影健投资 净资产折股 2020.9.3
管理合伙企业(有限合伙) 12,411,182 1.80
11. 宁波梅山保税港区影康投资 净资产折股 2020.9.3
管理合伙企业(有限合伙) 12,411,182 1.80
12. 国寿成达(上海)健康产业股 18,616,773 2.70 净资产折股 2020.9.3
权投资中心(有限合伙)
13. 先进制造产业投资基金(有 8,791,254 1.28 净资产折股 2020.9.3
限合伙)
14. 中国国有资本风险投资基金 净资产折股 2020.9.3
股份有限公司 9,687,617 1.40
宁波梅山保税港区中金澔影
15. 股权投资合伙企业(有