塞力医疗:2024年年度股东大会会议资料

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603716）
会议时间：2025 年 5 月 19 日

目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、议案

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会
的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 19 日（周一）下午 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（周一）
五、 会议登记时间：2025 年 5 月 16 日（周五）上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；
（二）宣读会议须知；
（三）宣读、审议各项议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表及律师一起参与监票、计票；
（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（八）宣布全部表决结果；
（九）宣读公司本次股东大会决议；
（十）宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
（十二）宣布大会结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以“SPD+IVD”双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况及决议内容
2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 19 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
召开
会议届次 会议决议
日期
第四届董事会 审议并一致通过了如下议案：
第三十四次会 2024 年 1 月 8 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
议 动资金的议案》
第四届董事会 审议并一致通过了如下议案：
第三十五次会 2024 年 1 月 30 日 《关于不向下修正“塞力转债”的转股价
议 格的议案》
第四届董事会 2024 年 2 月 5 日 审议并一致通过了如下议案：

第三十六次会 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
议 的议案》
审议并一致通过了如下议案：
1、《关于提名公司独立董事候选人暨调整
第四届董事会 董事会相关专门委员会委员的议案》
第三十七次会 2024 年 4 月 9 日 2、《关于变更“塞力转债”转股来源的议
议 案》
3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》
审议并一致通过了如下议案：
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》
3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际
第四届董事会
使用情况的专项报告》
第三十八次会 2024 年 4 月 26 日
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议
7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》
10、《关于确认公司董事、高级管理人员
2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案》
11、《关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》
12、《关于 2024 年度为部分下属子公司提
供担保额度的议案》
13、《董事会关于 2023 年独立董事独立性
自查情况专项意见的议案》