江南新材:2024年度董事会工作报告

江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024年度工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营指标
报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 8,698,708,536.18 元，较上年同期增长 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 176,308,386.07 元，同比增长24.37%。截至报告期末，公司资产总额3,343,329,458.29元，同比增长42.59%，归属于上市公司股东的净资产 1,354,659,212.34 元，同比增长 15.07%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策。
（一）董事会会议召开情况
召开 会议 审议通过的议案
时间 届次
2024 年 1 第二届董 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案
月 2 日 事会第二 2、关于投资《年产 3000 万套 IGBT 散热模块及 5000 吨
次会议 母排项目》的议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
4、关于公司 2023 年度财务报告的议案
2024 年 4 第二届董 5、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
月 29 日 事会第三 6、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案
次会议 7、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
8、关于确定 2024 年董事报酬的议案
9、关于确定 2024 年高级管理人员报酬的议案
10、关于<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并
上市有关事宜的议案>延期的议案

11、关于申请银行综合授信额度的议案
12、关于召开江西江南新材料科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的议案
2024 年 8 第二届董
月 23 日 事会第四 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审阅版）的议案
次会议
2024 年 第二届董
10 月 24 事会第五 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审计版）的议案
日 次会议
2024 年 第二届董
11 月 19 事会第六 1、关于公司 2024 年三季度财务报告的议案
日 次会议
2024 年 第二届董 1、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开
12 月 23 事会第七 发行股票并在上交所上市战略配售的议案
日 次会议 2、关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账
户监管协议的议案
（二）董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
2024 年 5 2023 年年 4、关于公司 2023 年度财务报告的议案
月 20 日 度股东大 5、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案
会 6、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
7、关于确定 2024 年董事报酬的议案
8、关于确定 2024 年监事报酬的议案
9、关于申请银行综合授信额度的议案
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员按照工作细则的规定，就公司监督及评估内部审计工作、长期发展战略等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，切实履职，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、财务审计、战略投资等重大
事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）审计委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
第二届董事会 2、关于公司 2023 年度财务报告的议案
2024 年 4 审计委员会第 3、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
月 19 日 二次会议 案
4、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案
5、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 8 第二届董事会 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审阅版）的
月 17 日 审计委员会第 议案
三次会议
2024年10 第二届董事会 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审计版）的
月 14 日 审计委员会第 议案
四次会议
2024年11 第二届董事会
月 14 日 审计委员会第 1、关于公司 2024 年三季度财务报告的议案
五次会议
2024年12 第二届董事会 1、关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资
月 18 日 审计委员会第 金账户监管协议的议案
六次会议
（2）薪酬与考核委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
第二届董事会
2024 年 4 薪酬与考核委 1、关于确定 2024 年董事报酬的议案
月 19 日 员会第一次会 2、关于确定 2024 年高级管理人员报酬的议案
议
（3）战略委员会
召开时间 会议届次 审议通过的议案
2024 年 4 第二届董事会
月 19 日 战略委员会第 1、关于公司申请银行综合授信额度的议案
二次会议
2024年12 第二届董事会 1、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次
月 18 日 战略委员会第 公开发行股票并在上交所上市战略配售的议案
三次会议
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，本着对公司及公司股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，对相关议案均按
要求发表独立客观的意见，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。
三、2025 年董事会工作计划
2025 年，公司董事会将继续严格遵守法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，完善公司管理制度，持续加强内控体系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，优化治理结构，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，积极推动公司业务稳健发展和年度各项经营指标顺利完成，推动公司持续健康、高效稳定的发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 27 日