茂莱光学:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-039
南京茂莱光学科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,034,998
普通股股东所持有表决权数量 35,034,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6674
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,030,171 99.9862 4,827 0.0138 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,030,171 99.9862 4,827 0.0138 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,025,211 99.9720 4,827 0.0137 4,960 0.0143
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,029,971 99.9856 5,027 0.0144 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,030,163 99.9861 4,827 0.0137 8 0.0002
6、 议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,024,911 99.9712 10,079 0.0287 8 0.0001
7、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,024,911 99.9712 10,079 0.0287 8 0.0001
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 35,024,911 99.9712 10,079 0.0287 8 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2024 29,971 85.6363 5,027 14.3637 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案
5 关于提请股东会 30,163 86.1849 4,827 13.7922 8 0.0229
授权董事会进行
2025 年 度 中 期
分红的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、 律师见证结论意见：
南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日