海鸥住工:年度股东大会通知

广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00；
网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5
月 21 日下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、本次股东大会出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 14 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加 本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 《海鸥住工 2024 年度董事会工作报告（独立董事 2024 年度述职报告）》 √
2.00 《海鸥住工 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《海鸥住工 2024 年度财务决算方案》 √
4.00 《海鸥住工 2025 年度财务预算方案》 √
5.00 《海鸥住工 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《海鸥住工 2024 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于 2024 年度关联交易情况说明的议案》 √
8.00 《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 √
9.00 《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计 √

备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
的议案》
《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计
10.00 √
的议案》
《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计
11.00 √
的议案》
12.00 《关于与上海东铁五金有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 √
《关于与东莞海霖智能技术有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的
13.00 √
议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信融资的议案》 √
15.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
16.00 √
案的议案》
17.00 《关于对子公司提供担保的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案已经公司于 2025年4 月25 日召开的第八届董事会第一次会议、
第八届监事会第一次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董 事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《海鸥住工第八届监事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。
4、议案 8、9、10、11、12、13 涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非
关联股东对关联交易事项进行审议表决。
5、议案 5、8、9、10、11、12、13、15、16、17 涉及影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点

（1）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00 至 2025 年 5 月 19 日 17:00 到
本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或信函以到达本公司时间为准。
（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
（3）异地股东可以邮件方式办理登记（邮件以 5 月 19 日 17:00 前到达本公
司为准）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：王芳、张洋洋
（2）电话：020-34808178
（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362084。
2、投票简称：“海鸥投票”。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为