福晶科技:2024年度董事会工作报告

福建福晶科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，在市场竞争日趋激烈、外部环境复杂多变的大背景下，公司始终锚
定高质量发展目标，紧紧围绕既定的经营计划，敏锐洞察市场变化，抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇，积极争取市场份额，以稳健扎实的步伐，多维度、全方位地推进项目开发和业务拓展工作，实现稳中有进的发展态势。
公司全年实现营业收入 87,571.55 万元，比上年增长 12.04%。其中，非线性
光学晶体营收较上年增长 14.89%，激光晶体营收较上年增长 8.63%；精密光学元件营收较上年增长 24.18%；激光器件营收较上年增长 5.44%。公司加强内部管理，管理费用较上年减少 11.62%；加大研发投入，研发费用较上年增加 11.89%。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,879.02 万元，比上年
增长 4.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,553.21 万元，比上年增长 11.24%，加权平均净资产收益率 14.36%，比上年下降 0.44 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,800.50 万元，比上年增加 0.35%。
二、董事会日常工作情况
2024 年 5 月，公司完成了董事会换届，第七届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
审议通过 27 项议案：《2023 年度总经理工作报告》、
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘
要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分配方案》、
《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制自我
评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2024 年
度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的议
案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关
六届十五 于 2024 年中期分红安排的议案》、《2024 年度高级管理
次董事会 2024-4-19 现场会议 人员薪酬方案》、《未来三年（2024-2026 年度）股东分
红回报规划》、《关于提名第六届董事会董事候选人的
议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董
事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》、《独立董事专门会议工作制度》、《关于修
订<董事会提名委员会工作条例>的议案》、《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》、《关于修
订<董事会审计委员会工作规程>的议案》、《关于修订<
董事会战略委员会工作条例>的议案》、《董事会关于
2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》、《关于提
议召开 2023 年度股东大会的议案》
六届十六 2024-4-26 通讯表决 审议通过 1 项议案：《2024 年第一季度报告》
次董事会
审议通过 8 项议案：《关于选举第七届董事会董事长的
议案》、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关
七届一次 2024-5-10 现场会议 于成立第七届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任
董事会 总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于
聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券
事务代表的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》
七届二次 2024-8-28 通讯表决 审议通过 1 项议案：《2024 年半年度报告》
董事会
审议通过 4 项议案：《2024 年第三季度报告》、《2024
七届三次 2024-10-29 通讯表决 年中期利润分配方案》、《关于修订<董事、监事和高
董事会 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议
案》、《舆情管理制度》
七届四次 2024-11-29 通讯表决 审议通过 2 项议案：《关于改聘会计师事务所的议案》、
董事会 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（二）召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会会议，即 2023 年度股东大
会和 2024 年第一次临时股东大会，采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
审议通过 18 项议案：《2023 年度董事会工作报告》、
《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘
要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分配方案》、
《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2024 年度审
计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的议案》、
2023 年度 2024-5-10 现场+网 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关
股东大会 络投票 于 2024 年中期分红安排的议案》、《2024 年度董事、监
事薪酬方案》、《未来三年（2024-2026 年度）股东分红
回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修
订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》、选举非独立董事、选举独立董事、
选举监事
2024 年第 现场+网 审议通过 1 项议案：《关于改聘会计师事务所的议案》
一次临时 2024-12-17 络投票
股东大会
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，结合公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的建议，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
陈辉 6 2 4 0 0 否 2
陈秋华 6 2 4 0 0 否 2
蔡德全 6