嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司三届二十七次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-034
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届二十七次监事会决议
暨对公司相关事项的审核及确认意见公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十七次监事会于2025年4月27日以现场（公司三楼会议室）和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
1、监事会审议通过了公司 2025 年第一季度报告。
2、监事会关于公司 2025 年第一季度报告的审核及确认意见
作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自
2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司 2025 年第一季度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉泽新能源股份有限公司
2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2025 年第一季度报告。
本议案无需股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司投资建设风电项目的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司截至 2024年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的专项报告》《嘉泽新能源股份
有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十九次董事会决议公告》。
本议案无需股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月二十九日