伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告(冉斌)

新疆伊力特实业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（冉斌）
本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2024 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所
赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出
发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己
的力量。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
冉斌，男，57 岁，律师，现任天阳律师事务所高级合伙人。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公
司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没
有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2024 年，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人出席董事会和股东
大会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 会次数
8 8 5 0 0 否 4

报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相
关规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认
真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
2024 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会
秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会
计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公
2024年4月 审 计 委 员 司年审工作的顺利进行；
16日 会 2024 年
度第一次会 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相
议 关要求， 在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重
要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视
资金占用、关联交易等重点事项的风险把控。
1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。
2.汇报一季报相关内容。
审 计 委 员
2024 年 4 会 2024 年 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的
月 22 日 度第二次会 规定， 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了
议 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前，
董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告
客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制的建立健全
和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的基础上出
具的内部控制初步审计意见，明确了公司 2023 年度在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制以及关于货
币资金、应收票据、预付账款、其他应收款、存货、其
他流动资产和在建工程于期初期末的变化及原因。
审 计 委 员
2024 年 4 审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司董事会关于公
会 2024 年
月 23 日 司 2023 年度内部控制的自我评价报告》、公司第一季度报
度第三次会
告。
议
审 计 委 员 1.审议讨论有关更换会计师事务所的有关事项。
2024 年 7 会 2024 年
月 2 日 度第四次会 2.讨论有关项目，最终一致认为需要经过仔细评估后再做
议 决策。
审 计 委
2024年7月 员 会 2024 审议通过了续聘会计师事务所的预案。
22日 年 度 第 五
次会议
审 计 委
2024年8月 员 会 2024 审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司公司 2024 年
26日 年 度 第 六 半年度报告及摘要。
次会议
审 计 委
2024 年9 月4 员 会 2024 1.对变更会计师事务所的招标要求进行细化讨论；
日 年 度 第 七 2.针对参股公司修改公司章程的方案进行了审议讨论。
次会议
2024年10 审 计 委 针对投标单位的报名资料进行资格审查并讨论。

月16日 员 会 2024
年 度 第 八
次会议
审 计 委
2024 年 10 员 会 2024
月 25 日 进行项目可行性分析讨论。
年 度 第 九
次会议
审 计 委
2024年10 员 会 2024 进行审计招标项目现场开标环节。
月25日 年 度 第 十
次会议
审 计 委
2024年10 员 会 2024 1.审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司第三季度报告；
月28日 年 度 第 十 2.审议通过了变更会计师事务所及费用的预案。
一次会议
公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、 董事会秘
书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会计师
审 计 委 进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公司年审
2024年12 员 会 2024 的顺利进行；会议中强调会计师要严格按照《企业内部控制
月27日 年 度 第 十 基本规范》及其配套指引的相关要求，在强化日常监督和专
二次会议 项检查的基础上，对公司重要业务流程以及重要风险点、管
理制度进行了梳理，重视资金占用、关联交易等重点事项的
风险把控。
提 名 委
员 会 公司提名委员会召开审查会议，对公司非独立董事候选人李
2024年4月 强进行资格审查。公司提名委员会从专业知识、管理能力、
23日 2024 年
度 第 一 个人素质等方面对李强同志进行了审查并发布审查意见。
次 会 议

提 名 委
员 会 公司提名委员会召开审查会议，对公司副总经理候选人李洪
2024年8月 超进行资格审查。公司提名委员会从专业知识、管理能力、
16日 2024 年
度 第 二 个人素质等方面对李洪超同志进行了审查并发布审查意见。
次 会 议
薪 酬 与
考 核 委
2024年4月 员 会 公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案。
22日 2024 年
度 第 一
次 会 议
战 略 发
展 委 员
2024年2月 会 2024 战略委员会委员与会计师、律师讨论关于项目的投资路径转
28日 年 度 第 变为融资租赁形式以及其他方式的可行性。
一 次 会
议
战 略 发
展 委 员
2024年4月 会 2024 战略委员会委员与董事会秘书一起讨论关于参股公司内部
17日 年 度 第 股权变动事宜。
二 次 会
议
战 略 发
2024年5月 展 委 员 战略委员会委员与会计师、律师一起讨论有关启动项目尽职
13日 会 2024 调查的相关注意事项等安排。
年 度 第
三 次 会

议
战 略 发
展 委 员 1.审议讨论有关更换会计师事务所的有关事项。
2024年7月 会 2024 2.讨论有关项目，最