和邦生物:和邦生物2024年年度股东大会会议资料

四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月26日14:30时，会议时间预计半天
网络投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长曾小平先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
1 《公司 2024 年年度报告》 蒋思颖/王军
2 《公司董事会 2024 年度工作报告》 蒋思颖
3 《公司监事会 2024 年度工作报告》 陈静

4 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 王军
《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限
5 蒋思颖
公司章程>的议案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 王军
7 《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》 王军
8 《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》 王军
9 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 蒋思颖
10 《关于公司监事薪酬的议案》 陈静
11 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议 蒋思颖
事规则>的议案》
12 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议 蒋思颖
事规则>的议案》
13 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事 蒋思颖
工作制度>的议案》
14 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对外担保 蒋思颖
管理制度>的议案》
15 《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易 蒋思颖
管理制度>的议案》
听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行 书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
议案一：
公司2024年年度报告
各位股东及股东代表：
《公司2024年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案二：
公司董事会2024年度工作报告
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》，现提请公司2024年年度股东大会进行审议，该报告内容详见附件1。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案三：
公司监事会2024年度工作报告
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》，现提请公司2024年年度股东大会进行审议，该报告内容详见附件2。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
议案四：
关于公司2024年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案五：
关于取消监事会及修订
《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修订《四川和邦生物科技股份有限公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司于2025年4月29日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案六：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计事务。董事会根据其2024年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的2024年度财务报表审计费用106.00万元，内控审计费用40.80万元。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案七：
关于公司2025年度筹融资计划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年（截至 2025 年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经
营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案八：
关于2025年度公司对外担保授权的议案
各位股东及股东代表：
根据公司现有开发项目的进展情况、2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过 60.00 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 12 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 48 亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18 亿元）。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 60.00 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 12 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 48 亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18 亿元）。
2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案九：
关于公司非独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事的薪酬方案如下：
公司非独立董事领取董事津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司非独立董事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024 年年度报告》中的相关内容。
关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议及第六届董事会第二十四次会议审