东方智造:2024年度董事会工作报告

广西东方智造科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士、原第七届董事会独立董事丁建安先生和寿祺先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过了 27 项议案。公司全体
董事均亲自出席了历次董事会会议。
序号 会议届次 会议召开日期 开会方式 会议决议
1、《关于公司 2023 年度董
事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度总
经理工作报告的议案》
1 第七届董事会第十九 2024 年 4 月 26 日 现场结合网络会议 3、《关于公司 2023 年度报
次会议 告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2023 年度财
务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度内部控
制自我评价报告的议案》
6、《关于 2023 年度利润分
配的议案》
7、《关于公司 2023 年非独
立董事、高管薪酬方案和独
立董事津贴方案确认的议
案》
8、《关于董事会换届选举
的议案》
9、《关于修订公司章程及
其附属制度部分条款的议
案》
10、《关于修订<董事、监
事薪酬管理制度>的议案》
11、《关于制定〈会计师事
务所选聘制度〉的议案》
12、《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》
13、《关于审议独立董事独
立性自查情况的专项报告的
议案》
14、《关于审议董事会审计
委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告的
议案》
15、《关于续聘会计师事务
所的议案》
16、《关于租赁办公楼暨关
联交易的议案》
17、《关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
18、《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》
19、《关于召开公司 2023
年度股东大会的议案》
1、《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》
第八届董事会第一次 2、《关于选举公司第八届
2 会议 2024 年 5 月 17 日 现场结合网络会议 董事会各专门委员会成员的
议案》
3、《关于聘任公司高级管
理人员的议案》

1、《关于公司 2024 年半年