中广核技:2024年度董事会工作报告

中广核核技术发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强董事会建设，进一步提升董事会战略引领力、科学决策力和风险防范力，促进董事会与其他治理主体同向发力、同频共振，助力公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年是公司打基础利长远，夯实发展根基的关键一年。一年来，公司紧紧围绕年初确定的目标任务，保持全面转型升级战略定力，经营管理、创新发展、改革攻坚、党的建设各方面工作取得积极进展。重大攻坚任务成效显著，市场开拓进展有力，深化改革纵深推进，党的领导党的建设持续加强。
二、2024 年度公司治理及董事会日常工作
2024年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，以推动高质量发展为主题，切实发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。同时，公司董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；强化投资者关系管理，建立与投资者多层次良性互动机制，树立公司良好的资本市场形象。
（一）董事会运行情况
2024年，董事会召开了10次会议，共形成董事会决议73项，对公司定期报告、人事与组织机构调整、资产处置、股权整合、财务管理、对外投资等事项进行了
讨论和决策。具体届次及审议事项如下：
届次 会议时间 会议议案
第十届董事会第 2024/1/30 《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更
十三次会议 的议案》
《关于公司总部组织机构调整的议案》
《关于设立辐照技术公司上海子公司决策申请的议案》
第十届董事会第 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
十四次会议 2024/2/26 金暨关联交易事项的议案》
《关于选举何祖元先生为第十届董事会非独立董事的议
案》
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于审批公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果的
议案》
《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》
《关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审
计计划的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2023 年度合规工作报告的议案》
《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》
《关于 2024 年度经营计划的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十届董事会第 《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
十五次会议 2024/4/25 《关于 2023 年资产减值准备计提及转回的议案》
《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制
度>的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年预算与投资计划的议案》
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
《关于 2024 年度银行授信及融资计划的议案》
《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》
《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于独立董事独立性自查报告的议案》
《关于独立董事 2023 年度履职评价及薪酬的议案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《关于注销离职人员股票期权的议案》
《关于修订<公司四类考核一体化管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于处置华鹰船务有限公司的议案》
《关于处置华凤船务有限公司的议案》
《关于处置华江船务有限公司的议案
《关于处置华通船务有限公司的议案》
《关于处置华新船务有限公司的议案》
《关于处置华夏船务有限公司的议案》
《关于处置华富船务有限公司的议案》
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第 《关于处置大连国际合作远洋渔业有限公司的议案》
十六次会议 2024/5/17 《关于高新核材下属子公司江苏三角洲吸收合并科技公
司的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
第十届董事会第 《关于公司 2024 年违规经营投资责任追究工作方案的
十七次会议 2024/7/5 议案》
《关于公司 2024 年内控体系建设工作方案的议案》
《关于修订<全面风险管理制度>的议案》
《关于选举牟文君女士为第十届董事会非独立董事的议
第十届董事会第 案》
十八次会议 2024/8/9 《关于下属子公司湖北拓普公司处置马口厂区不动产及
部分固定资产的议案》
《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
第十届董事会第 2024/8/28 《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议
十九次会议 案》
《关于达胜公司吸收合并加速器苏州公司的议案》
《关于达胜公司收购梅山至臻所持达胜科技5%股权决策
申请的议案》
《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》
《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》
《关于上调关联交易额度的议案》
第十届董事会第 《关于达胜公司所持江苏金沃100%股权对内非公开协议
二十次会议 2024/10/29 转受让的议案》
《关于审批大新控股减资 6,750 万美元的议案》