胜科纳米:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-011
胜科纳米（苏州）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,707,659
普通股股东所持有表决权数量 255,707,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.4020
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4020
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表
决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 255,692,934 99.9942 6,058 0.0023 8,667 0.0035
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李亚男、解树青
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所出席并见证了本次会议，认为公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。