七一二:天津七一二通信广播股份有限公司章程(2025年4月)

天津七一二通信广播股份有限公司
章 程
（2025 年 4 月修订，尚待提交公司 2024 年年度股东大会批准）
二○二五年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东......10
第二节 控股股东和实际控制人......14
第三节 股东会的一般规定......16
第四节 股东会的召集......20
第五节 股东会的提案与通知...... 22
第六节 股东会的召开......24
第七节 股东会的表决和决议...... 28
第五章 党委......34
第六章 董事和董事会......37
第一节 董事的一般规定......37
第二节 董事会......41
第三节 独立董事...... 47
第四节 董事会专门委员会......51
第七章 高级管理人员......53
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 56
第一节 财务会计制度......56
第二节 利润分配......56
第三节 内部审计......62
第四节 会计师事务所的聘任...... 63
第九章 通知和公告...... 64
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65
第一节 合并、分立、增资和减资......65
第二节 解散和清算......67
第十一章 修改章程......70
第十二章 军工特别条款......70
第十三章 附则......71
第一章 总则
第 1 条 为维护天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，
并结合公司的实际情况，制定本章程。
第 2 条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由天津中环电子信息集团有限公司、TCL 集团股份有限公司及 43
名自然人股东以发起方式设立，经天津市滨海新区市场和质量监督
管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91120116767613953K。
第 3 条 公司于 2018 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A股 10,000.00
万股，于 2018 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市。
第 4 条 公司注册名称：
中文名称：天津七一二通信广播股份有限公司
英文名称：
TianJin 712 Communication & Broadcasting Corporation Limited
第 5 条 公司住所：天津开发区西区北大街 141 号，邮政编码为 300462。
第 6 条 公司注册资本为人民币 77,200 万元。
第 7 条 公司为长期存续的股份有限公司。
第 8 条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第 10 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第 11 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第 12 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第 13 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、
财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围
第 14 条 公司以“您的满意，我们永远的承诺和追求！”为企业宗旨，贯穿
企业经营活动全过程。
公司以“献身通广事业，争创一流水平”、“团结、进取、拼搏、
奉献”为企业精神，严格遵守国家法律、法规的规定；努力为社会
经济发展争做贡献。
公司以“第一流的技术、第一流的管理、第一流的产品、第一流的
服务”为企业的经营理念，在技术、管理、产品、服务方面争创国
内、国际一流水平。
公司实行责权分明、科学管理、激励和约束相结合的内部管理体制。
第 15 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设
备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；
集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和
存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制
造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息
技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非
居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应
用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第 16 条 公司的股份采取股票的形式。
第 17 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认
购的股份，每股支付相同价额。
第 18 条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第 19 条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。
第 20 条 天津中环电子信息集团有限公司、TCL 集团股份有限公司、李金荣
等 43 名自然人股东为公司发起人，公司设立时的股份总数为
672,000,000 股，面额股的每股金额为 1 元。各发起人于公司成立
时认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：
序号 股东名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股） （%）
1 天津中环电子信息集团 405,563,200 60.35 净资产 2016 年 3 月 31 日
有限公司
2 TCL 集团股份有限公司 147,246,400 21.91 净资产 2016 年 3 月 31 日
3 李金荣 8,064,000 1.20 净资产 2016 年 3 月 31 日
4 马 严 8,064,000 1.20 净资产 2016 年 3 月 31 日
5 王 宝 8,064,000 1.20 净资产 2016 年 3 月 31 日
6 袁春生 8,064,000 1.20 净资产 2016 年 3 月 31 日
7 周维忠 7,795,200 1.16 净资产 2016 年 3 月 31 日

序号 股东名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股） （%）
8 王华炤 5,600,000 0.83 净资产 2016 年 3 月 31 日
9 张凤侠 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31 日
10 门国良 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31 日
11 钟永利 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31 日
12 宋春民 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31 日
13 王录林 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31 日
14 吴敬华 4,032,000 0.60 净资产 2016 年 3 月 31