机科股份:2024年度独立董事述职报告(董明志)

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-035
机科发展科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（董明志）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人董明志作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、履职工作主要情况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共出席及授权他人出席6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：
董事会 股东大会
应出席次 出席次数 授权出席 出席方式 应出席次 出席次数 授权出席 出席方式
数 次数 数 次数
6 5 1 现场及通 1 1 0 通讯
讯
2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
本人自2024年7月担任公司第八届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职责，严格行使审计委员会职权，2024年度共参加5次审计委员会会议，对公司财务负责人聘任、财务会计报告编制、外部审计机构变更、内部审计及内部控制等相关议案进行了审阅和审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：
会议届次 参会日期 参会方式 审议议案
第八届董
1 事会审计 2024 年 7 现场 1、关于聘任公司财务负责人的议案
委员会第 月 31 日
一次会议
第八届董 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
2 事会审计 2024 年 8 通讯 案
委员会第 月 27 日 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
二次会议 用情况的专项报告的议案
第八届董 1、董事会审计委员会 2024 年第三季度工作总
事会审计 2024 年 结和第四季度工作计划
3 委员会 10 月 12 通讯 2、公司内审（内控）2024 年第三季度工作总结
2024 年第 日 和第四季度工作计划
三季度会 3、董事会审计委员会 2024 年度四季度履职专
议 项行动计划
第八届董 2024 年
4 事会审计 10 月 28 授权出席 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
委员会第 日
三次会议
第八届董 2024 年
5 事会审计 11 月 13 现场 1、关于拟变更会计师事务所的议案
委员会第 日
四次会议
本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加3次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司董事和高级管理人员的任免、关联交易调整、募投项目变更等事项进行了审议，审慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。
会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案
第八届董 1、关于聘任公司总经理的议案
事会独立 2024 年 7 2、关于聘任公司副总经理的议案
1 董事专门 月 31 日 现场 3、关于聘任公司财务负责人的议案
会议第一 4、关于聘任公司董事会秘书的议案
次会议
第八届董
事会独立 2024 年 8
2 董事专门 月 23 日 通讯 1、关于新增 2024 年日常性关联交易的议案
会议第二
次会议
第八届董
事会独立 2024 年 1、关于调整募投项目实施地点、实施主体和投
3 董事专门 12 月 24 通讯 资额度的议案
会议第三 日
次会议
二、在公司经营管理及董事会建设等方面发挥的作用
（一）谋划公司战略
参加公司战略研讨会，为公司提前谋划“十五五”战略规划提出了建议。
（二）关注公司业务
通过参加董事会历次会议，积极跟踪关注公司业务开展情况，推动公司生产经营活动的稳定、健康发展。
（三）促进公司合规运营
作为董事会审计委员会主任委员，持续关注监督公司内审、内控工作情况，对公司合规运营提出建设性意见，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并对内部审计工作提出了指导性建议，促进公司高质量发展。
（四）发挥董事会专门委员会作用
作为董事会专门委员会委员，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为加强董事会建设、履行董事会决策作用提供了有力保障。
三、与会计师事务所的沟通情况
本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
五、现场办公情况
2024年度，本人通过参加公司的董事会、董事会专门委员会、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，累计现场工作时间10天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
有效地履行了独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
不断加强学习，提高履行职责的能力。2024年度，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，注重履职能力的持续提升，年度参加多场北京证监局、北交所、北京上市公司协会举办的各
和认识，提高履职能力。
2025年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着忠实与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益为根本，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
机科发展科技股份有限公司
独立董事：董明志
2025 年 4 月 28 日